🎓 MAESTROS DE LA AUDITORÍA
La importancia de la tecnología para gestionar riesgos globales
El mayor riesgo muchas veces no está dentro de la empresa. Está en los terceros.
🔍 El riesgo que viene de afuera
Proveedores, intermediarios, socios comerciales o aliados estratégicos pueden convertirse en fuentes críticas de riesgo legal, reputacional y financiero, especialmente cuando las operaciones se desarrollan en distintos países.
En un entorno internacional cada vez más regulado, las organizaciones enfrentan un desafío creciente: conocer realmente con quién están haciendo negocios.
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💡 La diligencia debida de terceros se ha convertido en una práctica esencial para prevenir riesgos asociados a corrupción, fraude, lavado de dinero e incumplimientos regulatorios. |
🎯 ¿Qué busca esta sesión?
Concienciar y capacitar a los participantes sobre la importancia de identificar, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a terceros en el contexto de operaciones internacionales.
La sesión abordará cómo las organizaciones pueden fortalecer sus procesos de diligencia debida utilizando herramientas tecnológicas, buenas prácticas de compliance y enfoques basados en riesgo.
El objetivo es comprender cómo estas prácticas contribuyen a proteger a la organización y asegurar la integridad de las operaciones internacionales.
🧠 Lo que revisaremos en esta sesión
Durante el webinar se analizarán aspectos clave como:
| ✓ | La importancia de la diligencia debida de terceros en operaciones internacionales. |
| ✓ | Cómo identificar y evaluar riesgos asociados a socios comerciales, proveedores e intermediarios. |
| ✓ | Riesgos legales, reputacionales y financieros derivados de relaciones con terceros. |
| ✓ | El papel de la tecnología en los procesos de debida diligencia y monitoreo continuo. |
| ✓ | Mejores prácticas para fortalecer programas de compliance y gestión de terceros. |
El enfoque será práctico, orientado a comprender cómo estas herramientas y metodologías pueden aplicarse en organizaciones que operan en entornos globales y regulados.
👥 ¿Para quién es esta sesión?
Esta sesión está dirigida a profesionales que participan en la gestión de riesgos y cumplimiento en organizaciones con relaciones comerciales internacionales:
• Auditores internos y externos.
• Profesionales de compliance.
• Responsables de gestión de riesgos.
• Equipos legales y de control interno.
• Líderes que supervisan relaciones con terceros.
Con el auspicio de:
🎓 Facilitadora:
Ingrid Matos
Especialista en Compliance, Gestión de Riesgos y Diligencia Debida de Terceros
Especialista en compliance, gestión de riesgos y diligencia debida de terceros, con experiencia en el fortalecimiento de programas de cumplimiento y control en organizaciones que operan en entornos internacionales.
Su trabajo se enfoca en apoyar a las organizaciones en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a terceros, promoviendo prácticas alineadas con estándares internacionales de integridad, transparencia y cumplimiento normativo.
En esta sesión compartirá enfoques y herramientas para fortalecer los procesos de due diligence de terceros, especialmente en contextos de operaciones transfronterizas y entornos regulatorios exigentes.
| Compliance | Due Diligence | Gestión de Riesgos | Terceros |
📩 ¡Fortalece la gestión de riesgos en tus relaciones internacionales!
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🎁 Acceso Gratuito Este webinar es totalmente gratuito y abierto a todos los profesionales interesados. |
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