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Auditool para facilitar el acceso a la profesión de Cumplimiento, ha preparado el Curso Taller Presencial Online de Experto en Cumplimiento (Compliance Officer) (20 Horas CPE) a cargo de los profesionales en cumplimiento D. Bernardino Cortijo Fernández, Dª Zulma Escalante, Dª María Madrigal Ortiz, Dª Natividad Rabazo Auñon, Dª Gema González García y D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, autores del Manual de Cumplimiento publicado por Thomson Reuters, en el que se desarrollan los contenidos de la Certificación Internacional establecida por el IOC.

Esta capacitación ofrece a los profesionales que la cursen, el material y la formación sobre todas las materias necesarias para ejercer como Oficiales de Cumplimiento y facilita la obtención del Certificado Internacional Compliance Officer (CICO ) que emite el Instituto Oficiales Cumplimiento – IOC, organización de referencia en Cumplimiento liderada por responsables de cumplimiento de empresas multinacionales y con una amplia experiencia en la función ( https://www.iocumplimiento.org/index.php/junta-directiva/ ).

El Certificado Internacional Compliance Officer (CICO) es una acreditación internacional en español que se obtiene tras superar un examen y valida a los profesionales que la obtienen, como especialista en materia de Cumplimiento y expertos en los Modelos de Prevención de Delitos, con conocimientos de buenas prácticas a nivel internacional. Esta certificación se ha estructurado de conformidad con los requerimientos de la norma ISO 17024.

 Reserva:

Realice la reserva de su participación, diligenciando el formulario de inscripción desde el siguiente botón:

 
Contacto:
E-mail:
Teléfono: (57) (60) (1) 6818530 - 4583509 en Bogotá, Colombia
Celular: (57) 3118666327 - 3134911453
 Detalles del Evento: Curso Taller Presencial Online Experto en Cumplimiento / Compliance Officer

Metodología de trabajo:

A través de la práctica interactiva entre participantes y facilitadores, durante los cinco días se fortalecerán las áreas de conocimiento presentadas en el Contenido, enfocadas en la presentación del examen de acreditación.

HoraFecha - Horario

Del 14 al 18 de febrero

8:00 am a 12:30 pm

ValorValor

Socio: USD $790
No Socio: USD $890

CertificadoCertificado

 20 horas CPE

ModalidadModalidad

 Virtual - Zoom

 

 Descripción:

Justificación:

IOC https://www.iocumplimiento.org es una asociación europea sin ánimo de lucro cuya finalidad es el desarrollo de la profesión de Cumplimiento de conformidad con la mejores prácticas internacionales. El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), creado por responsables de Cumplimiento de compañías multinacionales y abierto a todos los profesionales con interés en el desarrollo de esta profesión, se configura como una institución de referencia en el creciente ámbito de la profesión de Compliance Officer.

Con el fin de ofrecer las máximas garantías en cuanto al desarrollo de la Función de Cumplimiento dentro de las organizaciones, el IOC ha elaborado, en base a la experiencia de responsables de Cumplimiento de empresas multinacionales y asesoramiento de expertos y líderes en la materia, un sistema de Certificación de Profesionales de Cumplimiento, que se traduce en el Certificado Internacional Compliance Officer – CICO (en adelante el CICO o la Certificación, indistintamente), basado en la experiencia y, sobre todo, en la cualificación técnica. Dicha Certificación de Profesionales de Cumplimiento, pretende ser un elemento de valor para que las organizaciones, entidades y empresas, públicas o privadas, puedan contar con una evidencia contrastada sobre la aptitud e idoneidad de los eventuales candidatos a desarrollar, en o para las mismas, responsabilidades relacionadas con la Función de Cumplimiento.

Ventajas:

El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las organizaciones han hecho imprescindible, disponer tanto de estructuras para facilitar su cumplimiento, como de personal cualificado para operarlas. La extrapolación de las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la sociedad, han contribuido a incrementar las necesidades de Cumplimiento, acelerando la evolución de una función que se percibe como factor clave de buen gobierno corporativo.

Un sistema de gestión de Cumplimiento eficaz, ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos, de manera sostenible en el tiempo y permite a la organización, asegurar y demostrar su compromiso de cumplir con los requisitos legales, los códigos de la industria y los estándares de la organización, así como con los estándares de buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética y las expectativas de la sociedad en general.

El Certificado Internacional Compliance Officer (CICO) emitido por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC , es una certificación profesional que acredita a las personas que cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de los Modelos de Prevención de Delitos en particular y en el Cumplimiento en general a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen de acreditación correspondiente.

Entre las muchas ventajas se encuentran:

  • La obtención de una Certificación reconocida internacionalmente y avalada por el IOC, una institución que cuenta con una contrastada trayectoria profesional dentro del ámbito del Compliance, configurándose como una de las organizaciones más importantes de Compliance a nivel internacional.
  • Impulso de la carrera profesional y aumento del prestigio profesional.
  • Ampliación y actualización de conocimientos relativos a la Función de Cumplimiento, con la obtención de una perspectiva global de la misma.
  • Mejorar las opciones laborales a través del factor diferenciador en el mercado
  • Desarrollar la carrera profesional como consultor
  • Elevar su especialización como experto en prevención en Cumplimiento
  • Acreditar el conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de los Delitos.
  • Ser reconocido en distintos países de habla hispana como Experto en Cumplimiento
  • Tener una Certificación, con nº de identificación único a nivel internacional y figurar en la pagina web del IOC como profesional certificado https://www.iocumplimiento.org/index.php/listado-de-profesionales

Perfil:

  • Proporcionar asesoramiento y orientación en materia de prevención de delitos
  • Gestionar riesgos de incumplimiento normativo y abuso organizacional
  • Diseñar políticas y procedimientos
  • Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de Cumplimiento
  • Diseñar los controles de Cumplimiento y su respectivo monitoreo
  • Implementar sistemas informáticos para detectar delitos y abuso organizacional
  • Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos de incumplimiento o los casos recibidos por el canal de denuncias
  • Gestionar el análisis forense y realizar informes periciales sobre los casos detectados.
  • Actuar como testigo experto o perito

Prerrequisitos

Ha sido voluntad del IOC, dotarse de un Código Ético que establezca las pautas de conducta de todos sus miembros e instaure un código deontológico para el ejercicio de todos sus profesionales certificados, asociados y simpatizantes. Por lo tanto, IOC, se compromete a verificar la información presentada por los potenciales miembros y profesionales certificados para asegurar su idoneidad y compromiso como Experto en Cumplimiento / Compliance Officer.
A continuación se mencionan los prerrequisitos, sin embargo cada miembro es caso especial que merece el cuidado y diligencia:

  • Generales: Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional por sentencia judicial firme ni tener sanciones disciplinarias pendientes en las diferentes organizaciones profesionales de cada país.
  • Formación: Formación universitaria con obtención de alguna licenciatura o ingeniería. Si no se acredita la licenciatura se podrá convalidar con una experiencia profesional mayor de 10 años en áreas de aseguramiento.
  • Experiencia profesional: Se podrá obtener 1 punto, por año trabajado en las áreas de Cumplimiento, hasta un máximo de10 puntos adicionales para la obtención CICO, acreditando con evidencias documentales los años trabajados.
  • Mayor información sobre la Certificación: https://www.iocumplimiento.org/index.php/cico
 Contenido del curso:
La Certificación Internacional Compliance Officer como Experto en Cumplimiento, comprende los siguiente apartados:

1. Introducción al Cumplimiento Normativo
2. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Prevención de Delitos.
3. Cultura de cumplimiento y normativa interna
4. Gestión de riesgos de Cumplimiento
5. El Cumplimiento Normativo en la contratación
6. Conducta con consumidores y usuarios
7. Cumplimiento y Tecnología
8. Supervisión de la Función de Cumplimiento Normativo
9. Canales de denuncia y régimen disciplinario
10. Protección de datos
11. Propiedad Industrial e Intelectual
12. Prevención del Soborno y la Corrupción.
 
Cada capítulo está diseñado contemplando el contexto latinoamericano y teniendo en cuenta que los aspectos legales y buenas prácticas internacionales. Para esta certificación, el entendimiento jurídico fue diseñado a nivel global incluyendo las principales iniciativas en la lucha contra los delitos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 La inscripción incluye:

Cada participante recibirá:

  • Material con modelos, formatos, herramientas y casos prácticos.
  • Certificado de participación que indica que es válido por 20 horas CPE (16 horas sincrónicas y 4 horas asincrónicas).
  • Derecho a presentar el examen programado para el 11 de marzo de 2022, que en caso de ser aprobado le otorgará el Certificado CICO.
  • Suscripción como Asociado Individual por un año en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento - IOC.
  • Suscripción básica en www.auditool.org por un mes. (Para los socios se ampliará su membresía por este tiempo).
 Tarifa de inscripción:

  

                                  Tarifa Medios de pago

*Socio: US$ 790 (IVA incluido)
Precio Habitual US$ 890

*No Socio: US$ 890 (IVA incluido)
Precio Habitual US$ 990

 

  
Tarifa Preferencial miembros IAI Ecuador, IAI Argentina, IAI República Dominicana e ICPARD, IIA Colombia: Para acceder a la tarifa por favor contactarnos al correo

 Descuentos especiales para grupos. Mayor información en 

 

 Facilitador:

 

juannew1   natividad   bernardino

 D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares – España, con Postgrado de Dirección General en el IESE. Poseedor de certificaciones profesionales internacionalmente reconocidas como: CIA; CFE; CIE AF; CICO. Actualmente es Consejero en Audiolis, Secretario General del IOC y Presidente del ICPF.

117.2

 

Dª Natividad Rabazo Auñon

Abogada. Consultora jurídica de empresas tecnológicas y digitales. MBA IESE. Cuenta con una dilatada experiencia como abogada especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos y nuevas Tecnologías.

117.2

 

D. Bernardino Cortijo  Fernández

Matemático especializado en Investigación Operativa, Ingeniero de Caminos especializado en Comunicaciones y Jurista especializado en Ciber delincuencia. Director del Master Universitario en Ciberdelincuencia de la Universidad de Nebrija.

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, actualmente en excedencia y fundador de la unidad central de delitos tecnológicos y representante por España en el Consejo de Europa para el Ciber Crimen y miembro del NIS Europeo.

Ha ocupado cargos de Director de Seguridad Corporativa de TELEFONICA, Director de Seguridad y Fraude de Telefónica España y Vicepresidente de Terra Lycos.

CEO del Grupo Dacor (Dacor Intelligence y Dacor Formación).

Asesor de empresas nacionales y multinacionales.

117.2

         
zulma   maria madrigal   Gema

Dª Zulma Escalante

Consultora freelance especializada en cultura ética e integridad, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y Compliance, desarrollando su actividad tanto en España como en Latinoamérica dentro del ámbito público y privado.
Apasionada de la docencia, compagina su labor de consultora con la de docente en diversos programas de ética, cumplimiento y sostenibilidad en distintas universidades, colegios profesionales, escuelas de negocio, empresas, etc.
Actualmente es coordinadora académica del Máster de compliance officer de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Máster de liderazgo en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de la misma universidad.
Académicamente es Licenciada en Derecho y Máster en responsabilidad social corporativa y Sostenibilidad.

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Dª María Madrigal Ortiz

Abogada experta en Compliance, con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento técnico-jurídico y sistemas de Cumplimiento de empresas, tanto del sector industrial farmacéutico, cosmético y de la alimentación, como del de servicios a dichos ámbitos.

Es licenciada en Derecho, Master en Derecho Urbanístico y Ambiental y Compliance Certificada.

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Dª Gema González García

Abogada y Responsable del Departamento de Protección de Datos en AFIANZA ASESORES, S.L.
Especialidad en Protección de Datos, en diferentes empresas multinacionales, y como asesor externo. Transformación y adaptación a la normativa RGPD, preparación de documentos y contratos, seguimiento de implantación y auditorías. Delegado de Protección de Datos de varias entidades (GRANADA FC, GAB PERITACIONES, PERSE RESPONDE, DEALING WITH PEOPLE, COLEGIO OBISPO PERELLÓ)
Amplios conocimientos y experiencia en derecho mercantil y civil, de sociedades, derecho internacional, responsabilidad social corporativa y compliance.
Experta en redacción y negociación de contratos en español e inglés. Dominio de inglés jurídico. Dirección y gestión de proyectos en España y en el extranjero (Europa, Asía y América del Norte y del Sur).
Gestión legal en sociedades reguladas (Banco de España, CNMV, MAB, SEPBLAC).
Secretario de Consejo de Administración y Letrado Asesor de diversas entidades (actualmente, de las sociedades del Grupo Tecnoquark).

117.2

 

 Proceso de Inscripción - Consignación Bancaria:

Banco: Davivienda
Nombre de la Cuenta: Auditool S.A.S. - NIT: 900.622.534 - 5
Tipo de cuenta: Corriente
Número de la cuenta: 477969998202

Una vez realizada la consignación o transferencia, por favor enviar copia de esta  y diligenciar formulario de inscripción.

 Contacto Auditool:
E-mail:
Teléfono: (571) 6818530 - 4583509 en Bogotá, Colombia
Celular: (57) 3118666327 - 3134911453

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