Este programa de auditoría interna adopta mejores prácticas para la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las entidades del Sector Financiero, el mismo le permitirá a AI asegurar la implementación y el cumplimiento de la normatividad vigente de LA/FT.
Descarga:
spreadsheet P2 - Programa de Auditoría SARLAFT (113 KB)
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