Curso Taller Presencial Online Experto en Cumplimiento / Compliance Officer

INFORMACIÓN DEL CURSO
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Duración: 20 horas CPE
Modalidad: Virtual - Zoom
Fecha: Del 10 al 14 de febrero 2025
Horario: 8:00 am a 12:30 pm
Fecha examen: 28 de febrero 2025
Hora examen: 09:00 hrs. Colombia | 16:00 hrs.España

Inversión:

SOCIO		NO SOCIO
USD790		USD890

Si tienes dudas escríbenos a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Información general

Auditool para facilitar el acceso a la profesión de Cumplimiento, ha preparado el Curso Taller Presencial Online de Experto en Cumplimiento (Compliance Officer) (20 Horas CPE) a cargo de los profesionales en cumplimiento D. Bernardino Cortijo Fernández, Dª Zulma Escalante, Dª María Madrigal Ortiz, Dª Natividad Rabazo Auñon, Dª Gema González García, D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla y D. Antonio del Campo de los Santos autores del Manual de Cumplimiento publicado por Thomson Reuters, en el que se desarrollan los contenidos de la Certificación Internacional establecida por el IOC.

De este modo, y con el fin de ofrecer las máximas garantías en cuanto al desarrollo de la Función de Cumplimiento dentro de las organizaciones, el IOC ha elaborado, en base a la experiencia de responsables de Cumplimiento de empresas multinacionales y asesoramiento de expertos y líderes en la materia, un sistema de Certificación de Profesionales de Cumplimiento, que se traduce en el Certificado Internacional Compliance Officer – CICO (en adelante el CICO o la Certificación, indistintamente), basado en la experiencia y, sobre todo, en la cualificación técnica. Dicha Certificación de Profesionales de Cumplimiento, pretende ser un elemento de valor para que las organizaciones, entidades y empresas, públicas o privadas, puedan contar con una evidencia contrastada sobre la aptitud e idoneidad de los eventuales candidatos a desarrollar, en o para las mismas, responsabilidades relacionadas con la Función de Cumplimiento.

Realice la reserva de su participación, diligenciando el formulario de inscripción desde el siguiente botón:

Tarifa Preferencial miembros IAI Ecuador, IAI Argentina, IAI República Dominicana e ICPARD, IIA Colombia
Descuentos especiales para grupos. Más información en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A través de la práctica interactiva entre participantes y facilitadores, durante los cinco días se fortalecerán las áreas de conocimiento presentadas en el Contenido, enfocadas en la presentación del examen de acreditación.

Oportunidades

El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las organizaciones han hecho imprescindible, disponer tanto de estructuras para facilitar su cumplimiento, como de personal cualificado para operarlas. La extrapolación de las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la sociedad, ha contribuido a incrementar las necesidades de Cumplimiento, acelerando la evolución de una función que se percibe como factor clave de buen gobierno corporativo.

Un sistema de gestión de Cumplimiento eficaz ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos, de manera sostenible en el tiempo y permite a la organización, asegurar y demostrar su compromiso de cumplir con los requisitos legales, los códigos de la industria y los estándares de la organización, así como con los estándares de buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética y las expectativas de la sociedad en general.

El Certificado Internacional Compliance Officer (CICO) emitido por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC, es una certificación profesional que acredita a las personas que cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de los Modelos de Prevención de Delitos en particular y en el Cumplimiento en general a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen de acreditación correspondiente.

Entre las muchas ventajas se encuentran:

• La obtención de una Certificación reconocida internacionalmente y avalada por el IOC, una institución que cuenta con una contrastada trayectoria profesional dentro del ámbito del Compliance, configurándose como una de las organizaciones más importantes de Compliance a nivel internacional.
• Impulso de la carrera profesional y aumento del prestigio profesional.
• Ampliación y actualización de conocimientos relativos a la Función de Cumplimiento, con la obtención de una perspectiva global de la misma.
• Mejorar las opciones laborales a través del factor diferenciador en el mercado
• Desarrollar la carrera profesional como consultor
• Elevar su especialización como experto en prevención en Cumplimiento
• Acreditar el conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de los Delitos.
• Ser reconocido en distintos países de habla hispana como Experto en Cumplimiento
• Tener una Certificación, con nº de identificación único a nivel internacional y figurar en la página web del IOC como profesional certificado https://www.iocumplimiento.org/index.php/listado-de-profesionales

Descripción

     Contenido:

La Certificación Internacional Compliance Officer como Experto en Cumplimiento, comprende los siguientes apartados:

      Justificación:  

IOC https://www.iocumplimiento.org es una asociación europea sin ánimo de lucro cuya finalidad es el desarrollo de la profesión de Cumplimiento de conformidad con las mejores prácticas internacionales. El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), creado por responsables de Cumplimiento de compañías multinacionales y abierto a todos los profesionales con interés en el desarrollo de esta profesión, se configura como una institución de referencia en el creciente ámbito de la profesión de Compliance Officer.

Con el fin de ofrecer las máximas garantías en cuanto al desarrollo de la Función de Cumplimiento dentro de las organizaciones, el IOC ha elaborado, en base a la experiencia de responsables de Cumplimiento de empresas multinacionales y asesoramiento de expertos y líderes en la materia, un sistema de Certificación de Profesionales de Cumplimiento, que se traduce en el Certificado Internacional Compliance Officer – CICO (en adelante el CICO o la Certificación, indistintamente), basado en la experiencia y, sobre todo, en la cualificación técnica. Dicha Certificación de Profesionales de Cumplimiento, pretende ser un elemento de valor para que las organizaciones, entidades y empresas, públicas o privadas, puedan contar con una evidencia contrastada sobre la aptitud e idoneidad de los eventuales candidatos a desarrollar, en o para las mismas, responsabilidades relacionadas con la Función de Cumplimiento.

      Perfil:

• Proporcionar asesoramiento y orientación en materia de prevención de delitos
• Gestionar riesgos de incumplimiento normativo y abuso organizacional
• Diseñar políticas y procedimientos
• Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de Cumplimiento
• Diseñar los controles de Cumplimiento y su respectivo monitoreo
• Implementar sistemas informáticos para detectar delitos y abuso organizacional
• Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos de incumplimiento o los casos recibidos por el canal de denuncias
• Gestionar el análisis forense y realizar informes periciales sobre los casos detectados.
• Actuar como testigo experto o perito

      Prerrequisitos

Ha sido voluntad del IOC, dotarse de un Código Ético que establezca las pautas de conducta de todos sus miembros e instaure un código deontológico para el ejercicio de todos sus profesionales certificados, asociados y simpatizantes. Por lo tanto, IOC, se compromete a verificar la información presentada por los potenciales miembros y profesionales certificados para asegurar su idoneidad y compromiso como Experto en Cumplimiento / Compliance Officer.

A continuación, se mencionan los prerrequisitos, sin embargo, cada miembro es caso especial que merece el cuidado y diligencia:

Generales: Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional por sentencia judicial firme ni tener sanciones disciplinarias pendientes en las diferentes organizaciones profesionales de cada país.

Formación: Formación universitaria con obtención de alguna licenciatura o ingeniería. 

Experiencia profesional: Se podrá obtener 1 punto, por año trabajado en las áreas de cumplimiento y/o aseguramiento como auditoría, control, finanzas, asesoria juridica, entre otras;  hasta un máximo de 10 puntos adicionales para la obtención CICO, acreditando con evidencias documentales los años trabajados.

Mayor información sobre la Certificación: https://www.iocumplimiento.org/index.php/cico

Cada participante recibirá:

Material con modelos, formatos, herramientas y casos prácticos.

Certificado de participación que indica que es válido por 20 horas CPE

Derecho a presentar el examen el 28 de febrero 2025, que en caso de ser aprobado le otorgará el Certificado CICO.

Suscripción como Asociado Individual por un año en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento - IOC.

Suscripción básica en www.auditool.org por un mes. (Para los socios se ampliará su membresía por este tiempo).

FACILITADORES

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla	Natividad Rabazo Auñon	Bernardino Cortijo Fernández
Zulma Escalante	María Madrigal Ortiz	Gema González García
	Antonio del Campo de los Santos

Banco: Davivienda
Nombre de la Cuenta: Auditool S.A.S. - NIT: 900.622.534 - 5
Tipo de cuenta: Corriente
Número de la cuenta: 477969998202

Una vez realizada la consignación o transferencia, por favor enviar copia de esta a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y diligenciar formulario de inscripción.

Melba Castillo "Casa Pellas" Nicaragua
Es un excelente curso abarca todas las temáticas importantes para la función de cumplimiento, abre las puertas para el crecimiento profesional ya que en algunos lugares la función de cumplimiento se limita a ciertas áreas especificas y este curso permite conocer la relación que tiene y como puede influir en muchas temáticas dentro de una organización

Olga Sarmiento Valencia "Consultora" México
Excelencia en todos los aspectos, un curso enriquecedor y muy importante

Alex Rubio "GRUPASA" Ecuador
Un curso bastante bien desarrollado y bien conducido; ha cubierto mis expectativas en cuanto al conocimiento que debe tener el oficial de cumplimiento.

Mary Criss Antonini Mora "COOPEGUANACASTE R.L" Costa Rica
Un curso muy provechoso y las facilitadoras como los encargados por parte de auditool fueron muy accesibles y de forma clara y concisa resolvían las dudas

Yanyn Berna Beltrán "Grupo Nuestros Parques" Chile
Participé de la preparación para experto en cumplimiento. Si bien fue a distancia, no hubo inconvenientes en la conexión, todo fluyó fantásticamente. Los profesores y/o expositores de primer nivel. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros

Contacto Auditool:
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