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Nuevas/sem.
spreadsheet B-AGL 010 Acta de uso adecuado de la información in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 011 Acta del comité de auditoria en donde el DEA notifica la revisión periódica del Estatuto de auditoria in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 012 Acta sobre la disconformidad de temas éticos y profesionales in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 013 Acta para aprobar la divulgación de información requerida por un ente de control in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 014 Acta comité de auditoria para discutir el libre acceso de la función de auditoría interna in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 015 Acta de reunión periódica entre Auditoría Interna y el Comité de Auditoría in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 016 Acta del comité de auditoria para la confirmación o remoción del DEA in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 017 Acta del comité de auditoría para la aprobación del perfil del DEA y su nombramiento in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 018 Acta al comité de auditoría de notificación de errores u omisiones en la emisión de informes in 1. Lineamientos Descargar
documento E-003 Modelo de informe de la evaluación del diseño de controles in 4. Informes Descargar
spreadsheet Matriz de riesgos de fraude en transferencias inmediatas en América Latina in Prevención del Fraude Nuevo Descargar
spreadsheet Matriz para identificar y clasificar las funciones críticas de la organización bajo el Reglamento DORA in Matrices y Alertas Nuevo Descargar
spreadsheet C-MCN Matriz de cumplimiento normativo y legal de la compañía in 2. Planificación Nuevo Descargar
spreadsheet Checklist para evaluar el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) frente a ciberataques in Ciberseguridad Nuevo Descargar
spreadsheet Formato para mapear procesos críticos y sus dependencias tecnológicas in Ciberseguridad Nuevo Descargar
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