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spreadsheet Matriz de mapeo de dependencias in Matrices y Alertas Descargar
spreadsheet Buenas prácticas para auditar servicio al cliente y postventa in Buenas Prácticas Descargar
spreadsheet Matriz de esquemas de fraude en trabajo remoto hibrido in Prevención del Fraude Descargar
spreadsheet E-004 Buenas prácticas para el análisis de causa raíz en hallazgos de auditoría interna in 4. Informes Descargar
spreadsheet Matriz de riesgos asociados a la economia circular in Matrices y Alertas Descargar
documento Política de gestión del conocimiento para los encargos in Políticas Descargar
spreadsheet Checklist de información para auditar los riesgos de cumplimiento in Checklist Gestión Riesgos Popular Descargar
spreadsheet B-PE 001 Plan Estratégico de Auditoría Interna in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-CFC 01 Formato de certificación de la capacitación de comunicación efectiva in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 001 Acta del comite de auditoria para la revisión y aprobación del Estatuto de auditoria interna in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 002 Acta para la revisión y aprobación por el Comité de auditoría sobre el Mandato de la función de auditoría interna in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 003 Acta de comunicación al Comité de Auditoría sobre los aspectos contratados con terceros para apoyar la función de auditoría interna in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet Matriz de riesgos de identidades no humanas y secretos de sistemas: contraseñas, tokens y llaves de API in Ciberseguridad Descargar
spreadsheet B-DS 001 Descripción del Software usado en Auditoría Interna in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 005 Acta del comité de auditoria para la comunicación del posible deterioro de la independencia y salvaguardas in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 006 Acta del comité de auditoria para la comunicación y confirmación de independencia y salvaguardas in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-DCE 001 Declaración de cumplimiento ético por Auditoría Interna in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-CCA 001 Confirmación de la comprensión y el uso adecuado de la información in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 007 Acta de comunicación de cuestiones éticas y canal de denuncias a la Junta Directiva y Alta gerencia in 1. Lineamientos Descargar
spreadsheet B-AGL 008 Acta de aspectos legales, éticos y confirmación de los auditores in 1. Lineamientos Descargar
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