No espere a que el riesgo se materialice para saber si su sistema funciona. El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo no solo implica sanciones legales, sino impactos reputacionales que pueden comprometer la continuidad del negocio.
La Herramienta de Autoevaluación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT de Auditool permite analizar de forma estructurada el nivel de madurez, cumplimiento y efectividad del sistema, evaluando políticas, procedimientos, controles, monitoreo y cultura organizacional frente a estos riesgos. A través de un enfoque práctico, esta herramienta ayuda a identificar brechas, priorizar acciones y fortalecer la capacidad de prevención, detección y respuesta ante operaciones inusuales o sospechosas.
No se trata solo de cumplir. Se trata de demostrar que su organización está preparada para prevenir, detectar y actuar.
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