Antifraude

¿Estás seguro de que tu organización tiene los controles adecuados para prevenir el fraude?

Comprender la importancia de los controles para mitigar el riesgo de fraude relacionados con las actividades ejecutadas por el personal de la empresa y en especial en aquellas que administran recursos como el efectivo.

🔍 En este curso aprenderás a:

• Detectar banderas rojas que indican riesgos de fraude.

• Identificar puntos críticos en la estructura de funciones y responsabilidades.

• Fortalecer controles internos en procesos clave. 

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Para inscribirse: 

Autora:

Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

Marta es profesional bilingüe con formación en Contaduría Pública, especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera. Cuenta con certificaciones internacionales como CFE (Examinador de Fraude), CAMS (Especialista en Antilavado de Dinero), AMLCA (Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) y CHTI (Investigador de Tráfico de Personas).

Posee una sólida trayectoria en consultoría y gestión de riesgos de crímenes financieros, incluyendo fraude, abuso, lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Ha trabajado en diversas industrias del sector real, enfocándose en la prevención, detección e investigación de delitos contra el patrimonio económico.

Además, se desempeña como conferencista, instructora y desarrolladora de cursos y talleres, colaborando activamente en la divulgación de conocimientos a través de artículos y seminarios especializados en delitos económicos.