Antifraude

¿Estás seguro de que tu organización tiene los controles adecuados para prevenir el fraude?

Comprender la importancia de los controles para mitigar el riesgo de fraude relacionados con las actividades ejecutadas por el personal de la empresa y en especial en aquellas que administran recursos como el efectivo.

🔍 En esta clase aprenderás a:

• Detectar banderas rojas que indican riesgos de fraude.

• Identificar puntos críticos en la estructura de funciones y responsabilidades.

• Fortalecer controles internos en procesos clave.

Horario:

• 🗓️ Días: 08 y 15 de mayo.
• ⏰ Hora: 03:00 p.m. a 05:00 p.m. (Hora Bogotá, Colombia)

 Agenda:

Te invitamos a esta Master Class diseñada para ayudarte a comprender la importancia de la segregación de funciones y el control en procesos sensibles como el manejo de efectivo y otros recursos financieros.

Durante el mes de la Concientización de la Auditoría Interna, podrás ver las grabaciones completas de estas sesiones de forma gratuita. 
👉 Haz clic aquí y aprovecha esta oportunidad de aprendizaje.

* El certificado de participación se emitirá únicamente para los suscriptores.

** La descarga de la herramienta está habilitada únicamente para los suscriptores.

Autora:

Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

Marta es profesional bilingüe con formación en Contaduría Pública, especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera. Cuenta con certificaciones internacionales como CFE (Examinador de Fraude), CAMS (Especialista en Antilavado de Dinero), AMLCA (Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) y CHTI (Investigador de Tráfico de Personas).

Posee una sólida trayectoria en consultoría y gestión de riesgos de crímenes financieros, incluyendo fraude, abuso, lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Ha trabajado en diversas industrias del sector real, enfocándose en la prevención, detección e investigación de delitos contra el patrimonio económico.

Además, se desempeña como conferencista, instructora y desarrolladora de cursos y talleres, colaborando activamente en la divulgación de conocimientos a través de artículos y seminarios especializados en delitos económicos.