El triángulo del fraude es el referente más común para entender la comisión del fraude. Pero dada la evolución y el dinamismo de los mercados y negocios, la inteligencia artificial y la analítica nos brindan una combinación perfecta para desarrollar herramientas que nos permitan entender el comportamiento humano desde esta teoría.
Más allá de prevenir y detectar actos deshonestos como el fraude, la corrupción y el abuso, hoy también se puede usar la analítica del triángulo del fraude para determinar el riesgo psicosocial en las empresas y así recuperar o construir el valor económico destruido por tan nefastos actos.
Invitamos a todos los profesionales relacionados con las áreas de administración de riesgos, contaduría, auditoría, e incluso recursos humanos para enseñarles la aplicación de la teoría con una herramienta totalmente disruptiva.
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 Marta Cadavid – ChicagoCIE AF, CAMS, CFE, AML |
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Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI). Profesional bilingüe en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia, con especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA. Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real, con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como: fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales. Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos. Todos enfocados en la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos. Colaborador de Auditool. |
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