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Lo que los controles no pueden detener cuando la cultura comienza a fallar

Los grandes fraudes rara vez comienzan con una falla de control. Comienzan con una persona.

🔍 Detrás de los grandes fraudes hay algo más que fallas técnicas

Una decisión que nadie cuestionó. Un líder que acumuló demasiado poder. Una cultura donde el silencio era más seguro que la verdad.

Cuando se analiza un gran fraude corporativo, pocas veces la causa raíz es una debilidad técnica aislada. Detrás suelen aparecer factores mucho más complejos:

Cuando estos factores se combinan, incluso los controles mejor diseñados pueden volverse irrelevantes.

🎯 ¿Qué busca esta sesión?

Invitar al auditor interno a desarrollar una mirada más profunda sobre los riesgos que no aparecen en los mapas de riesgo tradicionales.

La sesión busca comprender cómo los factores humanos influyen en la efectividad de los controles y cómo determinadas dinámicas organizacionales pueden convertirse en el origen de fraudes, decisiones erróneas y crisis corporativas.

Porque entender los procesos es importante. Pero entender a las personas que operan esos procesos puede ser aún más importante.

🧠 Lo que revisaremos en esta sesión

A lo largo de esta conferencia exploraremos los factores humanos que con frecuencia anteceden a los grandes eventos de fraude:

💡 Resultado final: Una visión más amplia del fraude, entendiendo que los mayores riesgos no están en los procesos, sino en los comportamientos que los rodean.

👥 ¿Para quién es esta sesión?

Esta sesión está dirigida a profesionales que buscan fortalecer su capacidad para identificar riesgos más allá de los controles formales:

• Auditores internos.
• Profesionales de riesgos y compliance.
• Equipos de control interno.
• Responsables de ética y gobierno corporativo.
• Líderes interesados en cultura organizacional y prevención de fraude.

Especialmente valiosa para quienes desean desarrollar una visión más crítica y estratégica sobre los factores que realmente generan crisis.

🎓 Facilitadora:

Grace Álvaro

Socia y Gerente General en IDEIA Consulting | Experta Anti-Fraude Certificada

Socia y Gerente General en IDEIA Consulting, empresa dedicada a la prestación de servicios en control interno, prevención de fraudes y gestión de procesos. Socia fundadora en KE'GranDiosas, una empresa con propósito que promueve la responsabilidad social empresarial en Ecuador.

Cuenta con 18 años de experiencia en empresas multinacionales y locales liderando proyectos de auditoría interna, control interno, investigación de fraudes, finanzas y control presupuestario en varios países de Sudamérica.

Es docente ad hoc en la Universidad Técnica Particular de Loja, mentora en el programa Women for Women Ecuador y asesora independiente de empresas especializadas en auditoría externa, servicios contables y prevención de lavado de activos.

📩 ¡Aprende a identificar los factores humanos que pueden destruir incluso los controles mejor diseñados!