Investigación de fraudes de cuello blanco (4 Horas CPE)

Investigación de fraudes de cuello blanco (4 Horas CPE)

  • Profesor: Equipo Auditool
  • Nivel: Nivel Intermedio
  • Duración:
COMPRE SUSCRIPCIÓN
Acceso para Socios
Visto
Duración
Nivel
Módulo Introducción
Módulo 1: Tipos de fraude de cuello blanco
Módulo 2: La decisión de investigar
Módulo 3: Establecimiento de objetivos de investigación
Módulo 4: La formulación de hipótesis inicial
Módulo 5: La integración del equipo investigador
Módulo 6: Planificación de la investigación
Módulo 7: Obtención de información de fuentes públicas
Módulo 8: Obtención de información de fuentes restringidas
Módulo 9: Un caso particular de investigación: el lavado de activos
Módulo 10: Evaluación de denuncias y testimonios
Módulo 11: Reglas de evidencia, validez de la evidencia y cadena de custodia
Módulo 12: Ajuste y corrección de hipótesis inicial
Módulo 13: Diagramas de investigación
Módulo 14: Comunicación de resultados
Módulo 15: Acciones de remediación
Artículos
Evaluación Final
Aviso Cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.

De acuerdo Rechazar
× Progressive Web App | Add to Homescreen

Para instalar esta Web App en su iPhone/iPad presione el ícono. Progressive Web App | Share Button Y luego Agregar a la pantalla de inicio.

Desconectado