Mantente actualizado de lo que pasa en el mundo de la Auditoría y el Control Interno

REGÍSTRATE GRATIS EN NUESTRO BOLETÍN

ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

Video: Fraude con tarjetas débito y crédito en las organizaciones

Por: Marta Cadavid. Colaboradora de Auditool

Los medios de pago como las tarjetas de crédito y débito son mecanismos apetecidos por perpetradores internos y externos que ven una oportunidad maravillosa de intercambiar los vouchers por efectivo, reclamar ventas ficticias, confabularse con terceros o abusar de la confianza de ciertos clientes. Auditar los cuadres o cierres de caja conociendo de antemano como un perpetrador opera con dinero plástico le ayuda a detectar actividades antiéticas con poco esfuerzo. #IamaFraudFighter #FraudealDesnudo

 

Autor:

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos. https://martacadavid.com/

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

117.2

Video: Fraude con tarjetas débito y crédito en las organizaciones

Video: Fraude con tarjetas débito y crédito en las organizaciones

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

Por: Marta Cadavid. Colaboradora de Auditool

Los medios de pago como las tarjetas de crédito y débito son mecanismos apetecidos por perpetradores internos y externos que ven una oportunidad maravillosa de intercambiar los vouchers por efectivo, reclamar ventas ficticias, confabularse con terceros o abusar de la confianza de ciertos clientes. Auditar los cuadres o cierres de caja conociendo de antemano como un perpetrador opera con dinero plástico le ayuda a detectar actividades antiéticas con poco esfuerzo. #IamaFraudFighter #FraudealDesnudo

 

Autor:

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos. https://martacadavid.com/

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

117.2

Regístrese para que pueda comentar este documento