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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

Video: Fraude al Desnudo - UBO (Regla de Oro) y Fraude

El conocimiento del beneficiario final no es un concepto que solo pertenece a la administración del riesgo del lavado de activos. La regla de oro de conocer a las personas físicas con las cuales se está negociando también debe ser vista como una herramienta para prevenir y detectar fraudes. Es sorprendente cómo algunos empleados con ideas crean empresas de papel para hacer negocios con la misma empresa en la que trabajan y defraudarla... especialmente donde no hay conexión con la base de datos de los empleados y los socios y/o accionistas de las empresas con las cuales se tienen relaciones comerciales o contractuales. Oportunidad de mejora para agregar valor!

Autor:

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos.

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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Autor:

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos.

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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