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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

Video: Claves para implementar el proceso de debida diligencia en las organizaciones

Por: Marta Cadavid, CFE, CAMS, AML 

El proceso de debida diligencia debe quedar por escrito y en lo posible diseñado como una política para evitar ambigüedades o zonas grises.  Como es bien sabida, la debida diligencia es como la caja de Pandora, donde encontramos muchas sorpresas.

 

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos.

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

117.2

Video: Claves para implementar el proceso de debida diligencia en las organizaciones

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Por: Marta Cadavid, CFE, CAMS, AML 

El proceso de debida diligencia debe quedar por escrito y en lo posible diseñado como una política para evitar ambigüedades o zonas grises.  Como es bien sabida, la debida diligencia es como la caja de Pandora, donde encontramos muchas sorpresas.

 

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos.

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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