Maestros de la auditoría: El poder de la evidencia contable en casos de lavado de activos y extinción de dominio

Detalles del evento:

¿Qué busca esta sesión?

Brindar una visión clara y práctica sobre el rol de la evidencia contable forense en investigaciones relacionadas con lavado de activos y procesos de extinción de dominio.

La sesión permitirá comprender cómo los auditores forenses pueden construir informes técnicos sólidos a partir de:

• Elementos materiales probatorios
• Evidencia física
• Análisis financiero y contable
• Criterios de validez exigidos en procesos judiciales y regulatorios

Esta sesión está dirigida a profesionales que participan en investigaciones financieras y análisis forense:

• Auditores forenses.
• Auditores internos y externos.
• Profesionales de compliance y prevención de lavado.
• Equipos de riesgos y control interno.
• Profesionales vinculados a investigaciones económicas y financieras.

Especialmente relevante para quienes buscan fortalecer su capacidad de análisis y sustentación técnica en casos complejos.

📩 ¡Fortalece tu criterio técnico en la construcción de evidencia contable forense!

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