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- Papeles de Trabajo en una Auditoría de Información Financiera
- Técnicas de Auditoría
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- Jerarquía del Cálculo del Valor Razonable de Mayor a Menor Objetividad
- Identificación de riesgos de desviaciones materiales en los estados financieros debido a fraude o error
- Opinión del Auditor. ¿imagen fiel o cumplimiento? ¿propósito general o específico?
- La Mejor Forma de Auditar
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- NIA 402, Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que usa una organización de servicios. Aspectos Clave
- Ética Profesional del Contador Público
- Aspectos clave para el diseño de programas de Auditoría de Información Financiera
- Veinticinco (25) Reglas de Oro en la Práctica de Auditoría
- Diseñar un Manual de Políticas Contables IFRS-NIIF es el Primer Paso para el Aseguramiento y Control Interno de Información Financiera
- Utilización del Trabajo de un Experto y la NIA 620
- "AUDITORIA AMBIENTAL”, herramienta para preservar el medio ambiente.
- El Auditor y la Aritmética Financiera
- Cinco Aspectos Clave al Calcular los Honorarios en una Firma de Contadores Públicos
- NIA 300, Planeación de una Auditoría de Estados Financieros. Aspectos Clave
- Consejos para las firmas de Contadores Públicos
- NIA 265, Comunicación de deficiencias en el control interno. Aspectos Clave
- NIA 250, Consideración de leyes y regulaciones en una Auditoría de Estados Financieros
- NIC-NIIF, un reto para los Auditores
- NIA 240, Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de Estados Financieros. Aspectos Clave
- NIA 260, Comunicación con los encargados del gobierno corporativo. Aspectos clave
- Buenas Prácticas en la Elaboración de Papeles de Trabajo de Auditoría de acuerdo con las NIA
- Control de Calidad en Firmas de Contadores Públicos de Acuerdo con las NIA
- NIA 210, Acuerdo de los términos de los trabajos de Auditoría de Información Financiera - Aspectos Clave
- Escepticismo profesional. En una auditoría de estados financieros
- ENRON, un mal ejemplo a no olvidar
- NIA 200, Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría, de acuerdo con las NIA - Aspectos Clave
- Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad
- Auditoría Integral / Auditoría Multipropósito
- Cuando se es Auditor, no basta ser, si no también parecer.
- Consultoría. Enfoque del Contador Público
- Cálculo de honorarios y otros servicios de consultoría del Contador Público
- La mejor forma de auditar en función del riesgo, es escuchar la voz del cliente
- Veinte Tips a Considerar en Auditoría
- Documentación de una auditoría de estados financieros ante la revisión de terceros.
- Es necesario utilizar un lenguaje coloquial en los Informes de Auditoría
- Ética, normativa y calidad
- Auditores, es necesario implementar programas de auditoría para prevenir y detectar el blanqueo de activos
- Es responsabilidad del auditor informar sobre Hechos Posteriores
- Seguridad informática: Importancia en la Auditoría de Estados Financieros
- Del qué hacer, al cómo hacerlo (COSO - ISO)
- Los Auditores deben mantener independencia en su actitud mental
- La ley de Benford como procedimiento de Auditoría
- Aspectos mínimos a considerar en los controles de calidad de las firmas de Contadores Públicos
- Auditoría y Control Interno de TI
- Confianza en el dictamen del auditor independiente
- Auditoría de información financiera basada en riesgo
- Puntos clave a tener en cuenta en la planeación de una auditoría de estados financieros
- En Auditoría, “vale más un buen término que mil palabras”
- Auditoría con la ayuda de un experto
- Evaluación de los Procesos de la Organización
- Planificación de la auditoría de estados financieros según las NIA´s
- El PCAOB. Auditor de Auditores.
- ¿Por qué una Auditoría de Estados Financieros se debe enfocar en riesgos?
- Controles de calidad para las firmas de contadores públicos
- Auditoría de Información Financiera. Clave para la toma de decisiones
- 10 puntos a observar sobre los estados financieros ante el evento de un Proceso de Auditoría
- El nuevo rol de la auditoría interna
- Auditoría Financiera. Más que una opinión sobre las cifras
- PERFIL DEL AUDITOR - Clave en la calidad del proceso auditor
- NIAS: Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
- Hasta dónde informar. Balance entre información interna y externa de las organizaciones
- Dictamen y las NIA conforme a las NIIF*
- Auditorías interna y externa. Estrategia importante en la gestión
- Valores, ética y actitud profesional
- Directorio de SOCIOS…Una razón más para ser SOCIO de Auditool
- Veinte (20) Buenas Prácticas en la Emisión de Propuestas de Servicios
- Contratación de Auditores Externos. Una perspectiva desde el comité de auditoría
- Competencias Internacionales del Auditor Profesional
- Planeación, programación y evaluación del desempeño en los servicios de consultoría
- Auditoría al Desempeño – Sector Privado
- La Planeación Punto de Partida para el Éxito del Proceso Auditor
- Organismos y asociaciones profesionales. Emisoras de normas
- Auditoría Externa de Componentes según las NIAs
- Desempeño de las firmas de Contadores Públicos
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- Procedimientos para auditar la toma física de inventarios de acuerdo con las NIA
- La administración de riesgos en firmas de Contadores Públicos
- Artículo: Opinión modificada
- Conducción de una auditoría de acuerdo con las NIA
- Control de Calidad en Firmas de Contadores Públicos
- ¿Cómo se aseguran las empresas de mantener actualizado su modelo de negocios?
- ¿Modelos exitosos de negocio?
- Generando valor en el largo plazo con el Balanced Scorecard
- Sistema de Quejas y Denuncias
- Auditor Forense
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- CONSIDERACIONES ESPECIALES, en auditorías de estados financieros de grupos
- Estados financieros. Revisión
- ¿Cómo auditar los procesos de la Compañía? Segunda parte
- Seguridad de la Información
- Guía para el Aseguramiento: Poniendo los estándares en práctica (TI)
- Medición del Desempeño del Área de TI con un Balanced Scorecard
- ¿Cómo auditar los procesos de la Compañía? Primera parte
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- De la Auditoría Externa Tradicional a los Service Delivery Center
- Auditoría Externa y las Organizaciones de Servicios
- Aplicación de programas control de calidad en las firmas para trabajos de auditoría
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- Consolida a tus clientes
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- SOX : Explicando un poco SOX
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- Evaluación de errores identificados durante la auditoría (NIAs)
- Hablemos de cuentas: Activos fijos
- ¿Qué hacer con los Riesgos evaluados por el Auditor? - NIA 330
- NIA 320, La materialidad en la planeación y desarrollo de una auditoría. Aspectos Clave
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- El Informe de Auditoría
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- El Top 10 de los Riesgos de Negocio más comunes en las organizaciones - Primera Parte
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- Pruebas de Detalle. Aspectos Clave – Primera Parte
- Procedimientos Analíticos en una Auditoría de Información Financiera
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- ¿Qué es la gestión del riesgo empresarial?
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- ¿Qué es COSO?
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- ¿Cómo elaborar manuales de Control Interno?
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- Decálogo para fortalecer el control interno en las organizaciones
- El control interno es la mejor forma de hacer las cosas
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- El Consejo de Administración y la importancia de los programas de prevención de la corrupción
- La Ética Profesional: Base para mejores prácticas corporativas
- La necesidad de una gestión eficaz del riego en las empresas
- Identificación, análisis, administración y control de riesgos
- Pautas para el Buen Gobierno Corporativo
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- Control Interno y Administración de Riesgos: Dos elementos vitales de las empresas
- Control Interno para Pymes: Los beneficios de la planeación estratégica
- El Control Interno y la evaluación de riesgos
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- Artículo: El papel del consejero independiente
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- Gestión de Continuidad del Negocio
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- Etapas Análisis Riesgos
- Mantenimiento Plan de Contingencia
- COSO III, Fortalece los Conceptos de Gobierno Corporativo
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- 6 Recomendaciones Implementación Modelo Tres Líneas de Defensa
- Principio 2 de COSO III: Ejerce responsabilidad de supervisión
- Buen Gobierno Corporativo. Clave para el Éxito de las Empresas Familiares
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- Cien (100) eventos a tener en cuenta en la evaluación e implementación del Control Interno Organizacional
- Signos de alerta de insolvencia empresarial
- Sinergia
- Eficacia y eficiencia
- ¿Quién es el “Dueño” de la Gestión de Riesgos de Fraude?
- La Administración del Riesgo en los Negocios
- El Gestor de Riesgos en la Organización (4)
- El Gestor de Riesgos en la Organización (3)
- El Gestor de Riesgos en la Organización (2)
- El valor de la administración de riesgos
- El Gestor de Riesgos en la Organización – Parte 1
- Pre-evaluación de los controles. ¿Cuándo hacerla?
- Controles internos. Para entender a la organización de servicios
- Comité de Planeación y Control
- Sistema de costos, herramienta estratégica y operativa muy valiosa
- Disciplina empresarial: la forma de crecer a pesar de las dificultades
- ¿Hacia dónde va la planeación y el presupuesto?
- Elementos para administración de Riesgos – Parte 3
- Evaluación De los órganos del gobierno corporativo
- Planeación y previsión. De riesgos financieros
- Elementos para administración de Riesgos – Parte 2
- Elementos para administración de Riesgos
- La Lealtad - Un activo no financiero
- ¿Qué es la Administración de Riesgos?
- Disertaciones acerca de la calidad
- Sentido ético de la rendición de cuentas
- El Sistema de Control Interno. Respuesta al Gobierno Corporativo
- Autoevaluación de Control. Garantía de resultados
- Importancia del plan de carrera en una empresa
- Seis categorías principales de fraude y corrupción
- Planes de contingencia, ejemplos de la vida real
- Conferencia: Globalización de los Estándares de Información Financiera, pensado para las Pymes
- Cinco grupos de estrategias en la implementación de planes para la continuidad de los negocios
- La Importancia de los Planes para la Continuidad de los Negocios
- Gerencia para la continuidad de los negocios
- Opciones de transformación y beneficios potenciales
- Ética en los negocios. Nuevos paradigmas
- IFRS para PyMES. Jugadores de clase mundial
- Tácticas para generar ahorros en costos
- Due Diligence no es Auditoría
- Del papel a la estrategia
- XBRL. Más allá de los datos financieros
- Gente Tóxica y crecimiento de las organizaciones
- Outsourcing. Como herramienta competitiva
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- La tercerización en procesos financieros contables
- El control interno frente a la crisis: ¿gasto o inversión?
- Implementación del Gobierno Corporativo en las PyMES
- Ética: uno de los pilares de un adecuado Gobierno Corporativo
- Buen gobierno corporativo: clave para el éxito
- Planes de sucesión
- Gestión de las Actitudes
- ¡Una nueva opción en la pirinola empresarial! “Todos Ganan”
- La pertenencia como motivación, antídoto contra la mediocridad
- ¿Cómo realizar una autorevisión de los estados financieros a 31 de diciembre de 2010?
- ¿Cómo Administrar el Riesgo?
- El proceso de Evaluación de desempeño
- Implementación de un programa de administración de riesgos
- Pautas para incrementar transparencia en un proceso de contratación
- Activity Based Costing Management
- Gestión de la información empresarial ¿Dónde estamos parados?
- Importancia de la ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- Manuales de Procedimientos - Parte I
- Project Risk Management - Clave para el éxito del Proyecto
- ¿Qué es Lean Manufacturing o manufactura esbelta?
- Aportación del Contador Público en la creación y protección de valor en las PYMES
- La medición del desempeño
- Indicadores de desempeño: focalizarse en lo importante
- Aumentando la confianza
- Metodología para la implementación de las 5 “S”
- Las quejas y reclamos de la ciudadanía, alarma de riesgo en el control interno de las organizaciones
- El control y la influencia en las organizaciones
- El éxito del control interno está en el cambio de actitud
- ¿Cómo evaluar el desempeño de su empresa?
- Éxito a través de controles
- Los manuales dejaron de ser elementos decorativos en las bibliotecas de gerencia
- La gestión integral del desempeño
- Los seguros también cuentan
- Gestión del riesgo y el impacto en la rentabilidad de la empresa
- Mejores Prácticas en la Implementación de SAP
- Administración de Riesgos de Negocio
- La Comunicación y la Información, como componentes del Control Interno
- El Informe COSO I y II
- La Cultura del Control
- Diez buenas prácticas en el área de Recursos Humanos
- Aspectos a Considerar al Momento de Definir un apropiado esquema de Segregación de Funciones
- Diez buenas prácticas para mejorar la satisfacción de nuestros clientes
- La atención al usuario, reto del Control Interno
- Quince (15) parámetros a tener en cuenta en la formulación de los Planes de Mejoramiento
- 10 buenas prácticas para mejorar los procesos en nuestras organizaciones.
- Diez buenas prácticas administrativas para la supervivencia de cualquier organización
- ¿Tercerizar o no tercerizar?
- Gestión de las Actitudes
- Planes de sucesión
- ¿Cómo mejorar el control interno por medio de la Segregación de Funciones?
- Auditoría Interna
- Consideraciones para diseñar una metodología de auditoría interna basada en riesgos
- Hoja de ruta para una eficaz metodología de auditoría interna basada en riesgos
- The end of the world of auditors
- Documentos de soporte al enfoque de auditoría interna basada en riesgos
- Técnicas útiles para redactar riesgos
- Características informaciones identificadas por el equipo de auditoría interna
- Cursos IN-HOUSE para Departamentos de Auditoría Interna
- 10 Cosas que todo auditor debe hacer en el 2019
- 10 Formas para que los Auditores se mantengan actualizados en el 2019
- 11 Riesgos clave para el 2019 que todo Auditor debe conocer
- ¿Cómo aplicar la metodología de auditoría basada en riesgos?
- 12 Elementos esenciales para preparar unos papeles de trabajo efectivos
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- ¿Externalizar la Auditoría interna?. Ventajas y desventajas
- 6 Consejos para fortalecer la objetividad de tu equipo de auditoría interna
- Acciones de auditoría interna para mejorar control interno
- Cómo revisar de forma efectiva el proceso de control interno
- ¿Cómo auditar las organizaciones en su conjunto?
- 15 Preguntas críticas que todo líder de auditoría interna debe responder
- Roles y alcances del equipo de auditoría según su perfil y profesión.
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- ¿Cómo diseñar los hallazgos de Auditoría?
- Auditoría interna, el control de los controles
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- Consulta: ¿Es normal que se esperen desviaciones en la ejecución del control y hasta qué punto?
- Auditoría Interna y el Modelo 3C
- ¿QUO VADIS? Auditoría Interna
- 10 Términos sobre gestión de riesgos que todo auditor debe conocer
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- ¿Cómo realizar de forma efectiva un análisis de causa raíz en una Auditoría?
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- 5 Principales riesgos que enfrentan los directores de auditoría interna
- 7 Claves para el desarrollo de un proceso de auditoría interna efectivo
- 10 Requisitos imprescindibles para crear un nuevo departamento de auditoría interna
- Tipos de trabajos de aseguramiento desarrollados por auditoría interna
- 6 Excepciones más comunes originadas por pruebas de auditoría interna
- Qué hacer cuando mi organización no tiene un sistema de gestión de riesgos y no implementa las recomendaciones
- ¿Por qué sobre auditamos?
- Uso de infografías en los trabajos de auditoría
- 4 Temas actuales de riesgo de Auditoría que todo auditor debe conocer
- ¿Cómo enfocar los planes de auditoría interna?
- La ley de Benford y la detección de fraudes
- ¿Por qué los Auditores Internos deben estudiar sobre ética durante el 2018?
- La auditoría interna basada en los reportes de evaluación de riesgos
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- ¿Son las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) obligatorias para los auditores internos?
- El temor a lo desconocido. Una oportunidad para los auditores
- Atributos de un hallazgo de auditoría interna SMART
- ¿Deben los auditores internos participar en la locura del Black Friday?
- 8 Cosas que los auditores internos no deben hacer
- 15 Elementos indispensables de un Estatuto de Auditoría Interna excepcional
- ¿Qué se ha logrado con el ERM? ¿Qué se puede aprender?
- 5 Cosas que todo Auditor debe saber sobre la gestión de riesgos
- 4 Errores en la Preparación del Plan Anual de Auditoría
- El auditor del futuro
- La auditoría interna – fundamentos de investigación preliminar, relación de hechos y denuncia penal
- 5 claves para mejorar la implementación de las recomendaciones del Auditor
- El uso de la tecnología en la auditoría interna
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- La valentía del Auditor Interno
- 5 Formas para mejorar impacto trabajo auditoría interna
- Nuevas tendencias riesgos plan anual año 2018
- La importancia del análisis de origen o causa – raíz (Segunda Parte)
- Cómo desarrollar reuniones de inicio de auditoría interna de forma efectiva
- ¿Son reemplazables las capacidades de un Auditor?
- La importancia del análisis de origen o causa – raíz (Primera Parte)
- El desafío de supervisar un proyecto de auditoría interna
- El daño colateral a los auditores
- Consideraciones de la formación profesional en Auditoría Interna
- Las 20 destrezas blandas que todo auditor debe tener
- Auditores Internos - Paladines de confianza
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- El problema del prestigio de los Auditores Internos
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- Análisis de Pareto aplicado en un trabajo de Auditoría
- 10 Imperativos para la Auditoría Interna
- ¿Hasta dónde debe llegar auditoría interna en la persecución del fraude?
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- ¿Están los auditores internos obsesionados con el fraude?
- Promoción auditoría interna
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- Manejo de la persuasión en los reportes de Auditoría Interna
- 21 Cosas que puedes compartir sobre el departamento de auditoría interna en el intranet de tu empresa
- Llevando a cabo una auditoría antimonopolio: una guía
- Nuevo Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
- 4 Mitos sobre el trabajo de auditoría interna
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- El rol actual de la Auditoría Interna
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- Los Sistemas de Análisis en el Ejercicio del Auditor Interno
- ¿Cómo puede un auditor interno convertirse en un asesor cibernético de confianza?
- Los 10 riesgos de negocio más significativos para el 2017 que todo Auditor debe conocer
- Nueva Guía Suplementaria del IIA Global: Modelo Estatuto Auditoría Interna
- El ejercicio de la Auditoría Interna en el uso empresarial de las TIC
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- 5 Formas sencillas para convertirte en un auditor interno innovador
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- Cuatro estrategias para construir roles eficaces en la auditoria interna
- El papel de la Auditoría Interna en el manejo del fraude
- 10 Cosas que deberías saber sobre el marketing función auditoría interna
- Cómo un auditor interno debe realizar una investigación de fraude
- Nuevos enfoques de la Auditoría Interna
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- ¿Hasta dónde debe controvertir el Auditor Interno las decisiones gerenciales?
- Las 7 C's de la comunicación asertiva en informes de Auditoría
- Conocimientos que todo auditor interno debe tener para realizar un proceso de análisis datos efectivo
- 5 Pasos para alcanzar la excelencia cómo auditor interno
- Oficio Auditor Interno - Et álii (o los otros olvidados)
- 10 Pasos preparación efectiva mapa de aseguramiento
- 15 Tipos de tecnologías biométricas que todo auditor interno debe conocer
- Estructura idónea para un informe de auditoría
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- 9 Ideas para incrementar la creatividad e innovación de tu equipo de auditoría Interna
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- Reinventando la auditoría interna. Segunda parte
- Importancia de la Función de Auditoría Interna en las Organizaciones
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- 4 Principios Código de Ética Auditoría Interna
- Sistema de desarrollo de recomendaciones auditoría interna de forma colaborativa
- Informes de Auditoría de Alto Impacto. 5 Reglas de ORO
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- Modelo Cuatro Líneas de Defensa: Nuevos retos de coordinación para Auditoría Interna
- Cómo auditar la cultura de su organización
- Técnicas para el muestreo en auditoría
- Mapa de riesgos y su importancia en auditoría
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- Cómo Prepararse para la Evaluación de Desempeño
- Guía de HISCI - Componente Dos: Evaluación del Riesgo
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- Carta de Recomendaciones para la Toma Física de Inventarios
- Modelo de Recomendaciones de AuditorÍa para el Proceso de Gestión Humana y Nómina V2
- Carta de Recomendaciones del Gobierno Corporativo
- Modelo de Recomendaciones de Auditoría para el Proceso de Logística
- Buenas Prácticas para el Diseño de Recomendaciones de Auditoría
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Legalización de Anticipos a Empleados
- Modelo de Recomendaciones de Auditoría para el Proceso de Recursos Humanos
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Producción
- Modelo de Recomendaciones de Auditoría para la Administración de Inventarios
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Conciliaciones Bancarias
- Modelo de Recomendaciones de Auditoría para el Proceso de Ventas
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Publicidad
- Modelo de Recomendaciones de Auditoría para el Proceso de Compras
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Activos Fijos
- Modelo de Recomendaciones de Auditoría para el Proceso de Tesorería
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Impuestos
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Logística
- Carta de Recomendaciones de Liquidación de Nómina
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Contratación de Personal
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Cajas Menores
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Contabilidad
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Compras
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Inventarios – Materia Prima y Producto Terminado
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Tesorería
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Mantenimiento de Maquinaria
- Carta de Recomendaciones del Proceso de Ventas
- Cuestionarios y Evaluaciones
- Checklist para revisar el Estatuto del Comité de Auditoría
- Checklist para definir el perfil de riesgo de la organización
- Checklist diagnóstico general del sistema de control interno para el Comité de Auditoría - Evaluación de Riesgos
- Checklist para revisar las habilidades del Presidente del Comité de Auditoría
- Checklist diagnóstico general del sistema de control interno para el Comité de Auditoría
- Preguntas efectivas en tiempos de crisis corporativas
- Checklist para revisar la perspectiva de riesgos globales 2019
- Checklist para evaluar la implementación de nuevas tecnologías
- Checklist para revisar el programa de gestión de riesgos de proveedores
- Checklist para revisar las prioridades de la Junta en 2019
- Checklist para revisar las prioridades de Recursos Humanos en 2019
- Checklist parar revisar los factores de riesgos 2019
- Checklist para promover los programas de Ética y Cumplimiento
- Checklist para revisar el riesgo de soborno y corrupción en las organizaciones
- Checklist parar revisar las habilidades del Personal de IT
- Checklist parar revisar las habilidades de liderazgo
- Checklist parar revisar el Programa de Gestión de Riesgos
- Checklist para revisar el desempeño del área de Recursos Humanos
- Checklist para revisar el riesgo de fraude para el CEO
- Checklist para Evaluar los Informes de Auditoría
- Checklist para Revisar Actividades de Control para Malware
- Checklist para Implementar Nuevas Prácticas
- Checklist para Revisar el Reconocimiento de Ingresos
- Checklist para Elaborar y Revisar la Información Financiera
- Checklist para Identificar Factores de Riesgos en Trabajos de Auditoría
- Diagnóstico Gestión del Riesgo de la Organización Según ISO 31000-2018
- Cuestionario Controles de Acceso a Sistemas de Información
- Checklist para Definir el Plan de Auditoría
- Checklist para Revisar la Implementación del Programa de Seguridad
- Checklist para Verificar el Control Interno en la Preparación de Estados Financieros
- Checklist para Revisar la Entrevista de Salida
- Checklist para Revisar las Responsabilidades de Cumplimiento de la Función de Auditoría Interna
- Checklist para Revisar los Roles y Responsabilidades en la Gestión de Riesgos
- Checklist para Evaluar la Comunicación con el Comité de Auditoría
- Checklist para Contratar un Auditor
- Checklist para Revisar las Prioridades de Auditoría Interna
- Checklist para Auditar los Programas de Denuncias
- Checklist para Revisar el Programa de Compensación
- Checklist para la Evaluación de Programas de Cumplimiento
- Checklist para Revisar el Desempeño de la Función de Auditoría Interna
- Checklist para Conocer la Cultura Organizacional
- Checklist para Conocer la Operación General de la Organización - II
- Checklist para Revisar las Actividades de Gestión de Riesgos
- Checklist para Conocer la Operación General de la Organización - I
- Checklist para Identificar Factores de Riesgo de Negocio
- Checklist para Revisar la Relación de la Junta con los Niveles de la Organización
- Checklist para Revisar el Riesgo Reputacional
- Checklist para Evaluar el Desempeño del Auditor Externo
- Checklist para Revisar la Estrategia Financiera para Pymes
- Lista de Chequeo para el Cumplimiento de la Ley SOX
- Lista de Chequeo para la Preparación, Ejecución y Cierre de la Toma Física de Inventarios
- Checklist para Evaluar el Riesgo en Seguridad de los Proveedores
- Checklist para Revisar la Administración de Redes Sociales
- Checklist para Revisar la Gestión de la Organización frente al Cambio Climático
- Checklist para Revisar la Administración de Datos
- Herramienta para Evaluar el Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno COSO III
- Checklist para Revisar las Prácticas Digitales en las Organizaciones
- Checklist para Revisar el Control Interno de la Organización
- Checklist para Gestionar en la Organización una Crisis
- Herramienta de Autoevaluación del Control del Fraude y Corrupción
- Checklist para Evaluar los Procesos de Producción y Almacenamiento de Alimentos
- Checklist para Aprobar el Programa de Gestión de Riesgos
- Checklist para Conformar un Comité de Riesgos
- Checklist para Aprobar el Presupuesto de la Estrategia
- Checklist para Evaluar la Supervisión de Riesgos
- Checklist para Revisar el Riesgo Estratégico
- Checklist para Revisar el Programa de Lucha contra el Fraude y la Corrupción
- Checklist Para Revisar el Modelo de Gestión de Riesgo
- Checklist para Evaluar la Continuidad Digital de la Información
- Checklist para Revisar la Respuesta Frente al Plan de Continuidad
- Herramientas para Diagnosticar el Riesgo de Fraude en 22 Áreas Críticas de una Organización
- Checklist para Comprar un Sistema de Inventario
- Checklist de Información para Evaluar la Gestión de Riesgos
- Checklist para Tomar Decisiones Estratégicas
- Checklist para Revisar la Estrategia de Innovación
- Checklist para Revisar la Política de Impuestos
- Checklist para Revisar los Controles en la Administración de Activos Intangibles
- Checklist para Evaluar la Contratación de Ciberseguros
- Checklist para Evaluar la Contratación de Servicios en la Nube
- Checklist de Información para Evaluar el Departamento de IT
- Checklist para Revisar la Implementación del Programa para Denuncias
- Checklist para Monitorear las Ventas Diarias
- Checklist para Revisar la Administración del Riesgo Fiscal
- Checklist para Revisar Aspectos Clave del Sistema de Gestión de Calidad
- Checklist para Evaluar la Administración de los Inventarios
- Checklist para Revisar la Planificación de los Inventarios
- Checklist para Revisar la Seguridad Cibernética
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 22: Esquemas de Fraude a través de la Caja Menor
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 21: Esquema de Fraude a través de la Debida Diligencia
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 20: Esquemas de Fraude a través de Evaluación de Desempeño a Empleados
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 19: Esquemas de Fraude a través de Pagos a Proveedores y Contratistas
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 18: Esquemas de Fraude a través de Conciliaciones Bancarias
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 17: Esquemas de Fraude a través de Informes Financieros Fraudulentos
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 16: Esquema de Fraude por Conflictos de Interés
- Diagnóstico de riesgo de fraude 15: Esquemas de Fraude por Corrupción
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 14: Esquema de Fraude a través de Robo de Información Confidencial
- Diagnóstico de riesgo de fraude 13: Esquema de Fraude a través del Abuso o Uso Indebido
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 12: Esquema de Fraude a través Robo de Inventario, Herramientas y Equipos
- Diagnóstico Riesgo de Fraude 11: Esquemas de Fraude en Gastos de Viaje y Representación (viáticos)
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 10: Esquemas de Fraude en Nómina y Prestaciones Sociales
- Diagnóstico Riesgo de Fraude 9: Esquemas de Fraude en Compras y Facturación a Crédito
- Diagnóstico Riesgo de Fraude 8: Esquema de Fraude en la Caja Registradora
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 7: Esquema de Manipulación de Cheques o Fraude con Cheques
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 6: Esquemas de Robo del Efectivo después del Registro
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 5: Esquemas de Robo del Efectivo antes del Registro
- Cuestionario Para Evaluar la Adaptación a la Cultura Organizacional
- Checklist para Revisar la Innovación en su Organización
- Checklist para Revisar los Controles en Cuentas por Cobrar
- Checklist para Revisar los Controles en Inversiones
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 4: Controles Físicos para Impedir el Robo y Fraude por Parte de los Empleados
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 3: Reclutamiento y Contratación de Empleados
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 2: Evaluación de la Gestión de la Junta Directiva y Alta Dirección
- Diagnóstico de Riesgo de Fraude 1: Ambiente de Control
- Prácticas de Fraude en las Organizaciones
- Preguntas del Comité de Auditoría frente a la Cultura de la Organización
- Checklist para Revisar la Política de Denuncias
- Checklist para revisar el desempeño del Comité de Auditoría
- Checklist para Controles en la Administración de Activos Fijos
- Checklist para Administrar los Riesgos de IT
- Checklist para Evaluar el Servicio al Cliente
- Checklist para Verificar el Programa de Seguros
- Preguntas para el Director Financiero - CFO
- Preguntas para el Oficial de Seguridad de la Información
- Preguntas para el Oficial de Cumplimiento
- Checklist de Riesgos en la Segregación de Funciones
- Checklist para el Cierre Contable
- Cómo Saber si la Información Financiera Presentada es Útil
- Checklist para Evaluar la Administración General de la Compañía
- Checklist para Identificar Fallas en la Comunicación del Comité de Auditoría
- Checklist para Revisar el Proceso de Cuentas por Pagar
- Checklist para Mitigar el Riesgo de Fraude en la Administración del Efectivo
- Checklist para Mitigar el Fraude en Nómina
- Checklist para Mitigar el Fraude en los Estados Financieros
- Checklist para Revisar Contratos
- Checklist para Mitigar el Riesgo de Fraude en Tesorería
- Checklist para Construir el Plan Estratégico
- Checklist para Reducir los Errores en el Inventario
- Checklist para Revisar la Ciberseguridad por la Junta
- Checklist para Conocer el Plan de Seguridad Informática
- Alertas de Fraude en el Sector Retail
- Checklist para Promover la Cultura de Denunciar
- Cuestionario para el Auditor Externo con el Comité de Auditoría
- Checklist para Evaluar la Madurez del Programa de Seguridad de la Información
- Checklist para Diseñar el Proceso de Licitación para Auditoría
- Checklist de Incentivos para Cometer un Fraude
- Checklist de Cómo Evaluar el Riesgo de Fraude y su Administración
- Checklist para las Actividades de Control para Disuadir el Fraude
- Checklist para Cerrar las Investigaciones de Fraude
- Checklist para el Proceso de Selección del Auditor Externo
- Checklist para la Identificación de Riesgos por el Comité de Auditoría
- Checklist para Evaluar al Auditor Externo
- Checklist para el Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno - COSO III
- Cuestionario para Evaluar la Gestión de Riesgos
- Checklist para Evaluar la Gestión de Riesgos en Cumplimiento
- Checklist para Evaluar la Gestión de Riesgos en las Redes Sociales
- Lista de Chequeo de Controles Generales de TI
- Lista de Verificación de los Componentes de COSO III
- Checklist para Revisar los Controles para Proteger la Información de las Tarjetas de Crédito
- Lista de Actividades para la Actualización de los Componentes de COSO en la Organización
- Checklist para Revisar la Gestión de Riesgos por parte de la Junta
- Lista de Chequeo para la Identificación de Riesgos en el Proceso de Ventas
- Checklist para Evaluar el Comité de Compensación
- Alertas de Fraude en el Proceso de Ventas
- Checklist para Revisar el Plan de Sucesión del Director General por parte de la Junta
- Checklist para Revisar la Función Fiscal de la Organización
- Checklist para Revisar los Programas de Cumplimiento en las Organizaciones
- Alertas de Fraude en las Cuentas por Pagar
- Alertas de Fraude en el Inventario
- Checklist para Revisar Temas Financieros por parte de la Junta
- Checklist para el Diagnóstico General del Sistema de Control Interno - Actividades de Supervisión
- Alertas de Fraude del Personal
- Checklist para Revisar el Gobierno Corporativo
- Checklist para Revisar los Servicios Contratados en la Nube
- Alertas de Fraude en el Proceso de Compras
- Checklist para Evaluar la Integridad de la Información
- Checklist para el Diagnóstico ISO 14001 - 2015. Sistemas de Gestión Ambiental
- Checklist de Diagnóstico ISO 9001-2015
- Checklist para Revisar los Controles de Información y Comunicación
- Checklist para Revisar los Acuerdos de Confidencialidad
- Checklist para Revisar la Protección de los Secretos Industriales
- Lista de Chequeo para Identificar Oportunidades de Mejoramiento en un Proceso de Compras
- Checklist del Diagnóstico ISO 27001. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
- Checklist para el Diagnóstico del Operador Económico Autorizado (OEA)
- Checklist para Diseñar el Plan de Comunicaciones
- Evaluación del Proceso de Gestión de Riesgos
- Checklist para el Diagnóstico de Riesgo de Fraude
- Checklist para el Diagnóstico General del Sistema de Control Interno - Información y Comunicación
- Checklist para el Diagnóstico ISO 31010. Gestión de Riesgos
- Checklist para el Diagnóstico de ISO 28000
- Checklist para Preguntas sobre Riesgo Cibernético para el Consejo de Administración
- Checklist para Evaluar los Contratos de Outsourcing de IT
- Checklist para Revisar los Controles de Acceso y Registro de Información
- Checklist para Evaluar los Desarrollos de IT
- Checklist para Evaluar los Proveedores de IT
- Checklist para el Manejo de Incidentes en Ciberseguridad
- Checklist para la Evaluación de Políticas
- Checklist para Evaluar la Necesidad de Implementar una Política
- Checklist para Actualizar las Políticas de una Organización
- Checklist para Evaluar la Estrategia dentro de las Actividades de Control
- Checklist para Evaluar la Infraestructura de IT
- Checklist para Revisar la Seguridad de la Información de IT
- Checklist para Evaluar la Gestión de Tesorería
- Checklist para la Terminación de Contrato Laboral
- Checklist para Revisar la Gestión General del Área de IT
- Checklist para Evaluar la Política de Crédito
- Checklist para Evaluar Controles Generales - IT
- Checklist para Evaluar el Código de Ética de una Organización
- Checklist para las Buenas Prácticas para Desarrollar los 17 Principios de COSO en IT
- Cuestionario para Evaluar la Gestión de Fraude
- Checklist para el Diagnóstico General del Sistema de Control Interno - Actividades de Control
- Checklist para Identificar Factores de Riesgo Externos
- Checklist Para Identificar Señales de Corrupción
- Checklist para Identificar Riesgos Legales
- Checklist para las Buenas Prácticas para Desarrollar los 17 Principios de COSO 2013 en la Organización
- Checklist para Identificar Riesgos en la Tercerización de Procesos
- Checklist para Identificar Señales de Fraude en los Activos
- Checklist para la Identificación de Riesgos en el Reporte Financiero
- Checklist para Identificar Señales de Fraude en el Proceso Nómina
- Checklist para Identificar Señales de Fraude en el Proceso de Compras
- Checklist para Evaluar el Ambiente de Control Frente al Riesgo de Fraude
- Checklist para Identificar Riesgos de Fraude en las Organizaciones
- Checklist para Identificar Riesgos en la Administración de Talento Humano
- Checklist para Pruebas de Seguridad para Sistemas de Información
- Checklist para Identificar Riesgo en el Proceso Financiero
- Checklist para la Identificación de Riesgos de IT
- Checklist para Evaluar la Cultura de Riesgo en la Organización
- Checklist para el Diseño e Implementación de Indicadores de Riesgo
- Checklist para la Definición y el Seguimiento al Apetito de Riesgos
- Checklist de Información para Desarrollar Due Diligence
- Checklist para Definir y Evaluar los Objetivos
- Checklist para el Diagnóstico General del Sistema de Control Interno - Evaluación de Riesgos
- Checklist de Información para un Nuevo Miembro del Comité de Auditoría
- Lista de Verificación para las Actividades Iniciales de la Junta Directiva
- Checklist para la Verificación de las Prácticas del Comité de Auditoría
- Checklist de Información para un Nuevo Miembro de la Junta Directiva
- Checklist para el Diagnóstico General del Sistema de Control Interno. Componente 1 de COSO III. Entorno/Ambiente de Control - HISCI
- Checklist para Implementar la Técnica de Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos (PHA)
- Cuestionario para Validar el Plan de Continuidad
- Checklist para el Cumplimiento de la Ley FCPA
- Checklist para Alertas de la Identificación de Riesgos de Fraude
- Cuestionario para la Identificación y Actualización de Riesgos de Negocio
- Cuestionario para la identificación y actualización de riesgos por proceso
- Cuestionario para Evaluar la Gestión de la Función de Auditoría Interna por Parte del Comité de Auditoría
- Cuestionario para el Comité de Auditoría Frente a las Debilidades del Control Interno
- Cuestionario para Evaluar la Junta Directiva
- Matrices Segregación de Funciones
- Matriz de Segregación de Funciones en un Proceso de Cuentas por Cobrar
- Matriz de Segregación de Funciones para Cuentas por Pagar
- Matriz de Segregación de Funciones para Cuentas por Cobrar
- Matriz de Segregación de Funciones para Nómina
- Matriz de Segregación de Funciones en Inversiones y Tesorería
- Buenas Prácticas para la Segregación de Funciones
- Matriz de Segregación de Funciones en la Administración de Efectivo
- Matriz de Segregación de Funciones en la Administración de Activos Fijos
- Matriz de Segregación de Funciones para el Proceso de Inventarios
- Matriz para Definir las Responsabilidades en la Organización
- Políticas
- Política para Pedidos de Ventas
- Política de Regalos
- Política de Puertas Abiertas
- Política de Respuesta a Incidentes
- Política para la Promoción Interna de Colaboradores
- Política para el Uso de Recursos
- Política para la Provisión y Castigo de Cartera
- Política de Gastos de Viaje
- Política para Servicios en la Nube
- Política para el Presupuesto
- Política para la Toma Física de Inventarios
- Política para la Protección de Datos
- Política para el Horario Flexible
- Política para el Acceso a la Red
- Política para la Administración de Cuentas por Cobrar
- Política para el Cierre Mensual
- Política para la Protección de Virus
- Política para la Asignación y uso de Celulares
- Política para la Sostenibilidad Ambiental
- Política para el Desarrollo Profesional
- Política para Transacciones en Efectivo
- Política para el Uso del Correo Electrónico
- Política para Cuentas por Pagar
- Política para la Línea Ética
- Política para Dispositivos Móviles
- Política para Denunciar
- Política para la Clasificación y Administración de Datos
- Política para la Comunicación
- Política de Confidencialidad V2
- Política para la Seguridad de la Información
- Política para la Declaración de Conflicto de Interés
- Política para la Gestión de Cambios de IT
- Política para la Contratación con Clientes
- Política para la Lucha contra el Fraude
- Política para el Control de Conciliación
- Política para la Administración de la Información IT
- Política para la Adquisición de Negocios
- Política para la Aceptación del Código de Ética y Conducta
- Política de Continuidad del Negocio. Ejemplo
- Política para el Código de Ética y Conducta
- Política para Implementar la Ley FCPA
- Política para el Buen Vestir
- Política para la Selección de Proveedores
- Política para la Adquisición y Administración del Software
- Política para el Cierre Contable
- Política para Realizar Copias de Seguridad
- Política para el Uso de Internet
- Política para el Plan de Continuidad del Negocio
- Política para el Uso de las Redes Sociales
- Política para la Asignación de Niveles de Autorización
- Política para los Inventarios Cíclicos
- Política para la Administración de Claves
- Política para Comisiones de Ventas
- Política para el Diseño de las Políticas de la Organización
- Política de Vacaciones
- Política para las Devoluciones
- Política para la Segregación de Funciones
- Política para la Administración y el Uso de Software
- Política para las Ventas
- Política para Precios
- Política para la Administración del Maestro de Clientes
- Política para la Administración de los Inventarios
- Política para la Definición y Aplicación de Firmas Autorizadas
- Política para Cobranza
- Política para la Administración de Transporte
- Política para la Compra y Administración de Vehículos a Empleados
- Política para la Atención del Fraude en la Organización
- Política de Contratación
- Política para Balanced Scorecard
- Política para la Reclamación por Pérdidas y Daños en la Mercancía durante el Transporte
- Política para la Selección y Contratación de Personal
- Política Salarial
- Política para la Administración del Efectivo
- Política para la Administración de la Caja Menor
- Política para la Administración de Activos Fijos
- Política para el Manejo de Cuentas Bancarias
- Política para Facturación
- Política para la Confidencialidad de la Información V1
- Política para el Manejo de Tarjetas de Crédito Corporativas
- Política de Incentivos
- Política para la Asignación y Retiro de Usuarios en los Sistemas
- Política para Compras por Internet
- Política de Compras
- Política de Verificación sobre Conflictos
- Política de Crédito y Cartera
- Política de Gestión de Riesgos
- Política para el Conflicto de Interés
- Política para la Vinculación y Retención de Talentos
- Política para la Declaración de Conflictos de Interés
- Política para el Cumplimiento Normativo
- Riesgos, Matrices y Alertas
- Señales de alerta frente al riesgo de fraude de operaciones financieras
- Señales de alerta en la cultura corporativa
- Señales de alerta para los miembros del Comité de Auditoría
- Señales de alerta para la Gestión del Riesgo de Innovación
- Señales de Alerta para el Desempeño del Auditor
- Señales de Alerta para NO Denunciar en la Organización
- Factores de Riesgos Cibernéticos para el Sector Retail
- Factores de Riesgos Cibernéticos para el Sector de Hidrocarburos
- Señales de alerta de fraude de la Ingeniería Social
- Factores de Riesgos en la Tecnología para las Empresas
- Matriz de Riesgos y Controles para Cuentas por Pagar
- Riesgos del Sector Automotriz
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Cuentas por Pagar desde la Perspectiva Financiera
- Factores de Riesgo para la Integridad de la Información
- Riesgos del Sector Farmacéutico
- Factores de Riesgo de Cumplimiento
- Riesgos del Sector de Medios y Entretenimiento
- Riesgos del Sector de la Construcción
- Factores de Riesgo de Producción
- Señales de Alerta en el Proceso de Compras
- Factores de Riesgo de Negocio
- Señales de Alerta en la Realización de Due Diligence
- Riesgos del Sector Textil
- Factores de Riesgo en la Dirección
- Riesgos del Sector de Telecomunicaciones
- Señales de Alerta para Inversiones
- Factores de Riesgo para el Desarrollo de Proyectos
- Riesgos del Sector de Negocio de Alimentos
- Riesgos del Sector Cartón y Papel
- Matriz para la Administración de Datos
- Señales de Alerta para el Riesgo de Liquidez
- Riesgos del Sector Plástico y Caucho
- Matriz de Riesgos y Controles para la Implementación de un ERP
- Riesgos del Sector Hierro y Acero
- Matriz de Riesgos y Controles para Sistemas de Información
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Cuentas por Pagar desde la Perspectiva Financiera
- Riesgos del Sector de Hidrocarburos
- Señales de Alerta de Fraude en la Administración de Activos Fijos
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Ventas desde la Perspectiva Financiera
- Riesgos del Sector Agrícola
- Matriz de Riesgos y Controles de Activos Fijos desde la Perspectiva Financiera
- Riesgos del Sector del Gobierno
- Señales de Alerta de Fraude en la Nómina
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Inventarios desde la Perspectiva Financiera
- Riesgos del Sector de Educación
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Tesorería desde la Perspectiva Financiera
- Señales de Alerta de Fraude en las Comunicaciones
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Compras desde la Perspectiva Financiera
- Riesgos de Negocio del Sector Farmacéutico
- Matriz de Riesgos y Controles de Compras
- Señales de Alerta frente a la Suplantación de Identidad de Clientes
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Nómina desde la Perspectiva Financiera
- Riesgos de Negocio del Sector Inmobiliario
- Riesgos del Sector de Salud
- Matriz de Riesgos y Controles en el Proceso de Facturación y Cobro
- Riesgos de Negocio para Empresas de Servicios Públicos
- Riesgos de Negocio del Sector de Medios y Entretenimiento
- Matriz de Riesgos y Controles de Tesorería
- Riesgos de Negocio del Sector de Telecomunicaciones
- Matriz de Riesgos de Fraude en el Proceso de Contratación
- Riesgos de Negocio del Sector de Hidrocarburos
- Matriz de Riesgos para la Administración de Inventarios
- Matriz de Riesgos y Controles Proceso de Administración de Activos Fijos
- Riesgos de Negocio del Sector Alimentos
- Riesgos de Negocio del Sector de la Construcción
- Matriz de Riesgos y Controles de un Proceso Contable
- Riesgos de Negocio del Sector Retail
- Matriz de Riesgos y Controles de un Proceso de Contratación
- Matriz de Riesgos y Controles de un Proceso de Inventarios
- Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Tesorería
- Señales de Alerta de Riesgos Emergentes
- Cuestionario para Identificar Factores de Riesgos Externos
- Matriz de Riesgos y Controles de un Proceso de Ventas
- Señales de Alerta de Riesgos
- Matriz de Riesgos y Controles de un Proceso de Compras
- Matriz de Riesgos y Controles para la Ética y el Cumplimiento
- Matriz de Riesgos y Controles para la Administración de Activos Fijos
- Matriz de Riesgos y Controles para el Proceso de Ventas
- Matriz de Riesgos y Controles en el Proceso Contable
- Matriz de Riesgos y Controles Proceso de Contratación
- Matriz Riesgos y Controles, Diseño y Ejecución del Presupuesto
- Matriz de Riesgos y Controles de Nómina
- 60 Señales de Fraude en las Organizaciones
- Señales de Alerta para la Industria de la Construcción
- Señales de Alerta Frente al Riesgo de Fraude Financiero
- Señales de Alerta de Fraude de IT
- Señales de Alerta para Identificar, ¿Por qué el Programa de Denuncias no Funciona?
- Señales de Alerta Frente al Riesgo de Ejecución
- Señales de alerta para identificar un ataque en progreso
- Señales de Alerta de Fraude de los Colaboradores
- Señales de Alerta de Fraude Frente a las Metas de Cumplimiento
- Señales de Alerta para los Miembros de la Junta Directiva
- Señales de Alerta de Fraude en la Reclamación de Trabajadores
- Auditoría Externa
- Administración
- Checklist para evaluar al auditor externo con las áreas relacionadas
- AG-03 Checklist para el Control de Calidad en la Documentación de Firmas de Auditoría
- AG-02 Inspección del Sistema de Control de Calidad
- AB-07 Compromiso de Ética en las Firmas de Auditoría
- AE-15 Acta Interna de Inicio del Trabajo del Equipo de Auditoría
- AE-16 Acta de Inicio del Proyecto de Auditoría
- AF-06 Bitácora de Respaldo para la Firma de Auditoría
- AH-06 Protocolo de Comunicación en las Firmas de Auditoría
- AD-12 Formato para la Solicitud de Vacaciones en las Firmas de Auditoría
- AE-11 Vale de Recibo de Equipo o Material en las Firmas de Auditoría
- AD-11 Entrevista de Salida en las Firmas de Auditoría
- AC-13 Cumplimiento de Requerimientos Éticos en la Firma de Auditoría
- AC-03 Cuestionario sobre la Continuidad de Clientes
- AC-12 Competencia de la Firma de Auditoría
- AC-11 Cuestionario para Determinar la Integridad de un Posible Cliente en las Firmas de Auditoría
- AB-13 Consultas a Terceros de Amenazas en las Firmas de Auditoría
- AB-12 Amenazas que afectan la Independencia de los Funcionarios de la Firma de Auditoría
- AB-11 Declaración de Conflicto de Interés en las Firmas de Auditoría
- AC-08 Modelo de Propuesta de Auditoría Externa
- AH-02 Quejas y Controversias en las Firmas de Auditoría
- AH-03 Medidas Correctivas en las Firmas de Auditoría
- AH-01 Comunicación de Deficiencias en las Firmas de Auditoría
- AH-04 Acta de Cierre de la Revisión del Sistema de Control de Calidad en las Firmas de Auditoría
- AF-01 Política para la Documentación de Trabajos en las Firmas de Auditoría
- AF-05 Administración de Claves y Accesos Electrónicos de la Firma de Auditoría
- AF-02 Carta de Confidencialidad de la Información Propiedad del Cliente y de la Firma de Auditoría
- AF-03 Vale de Resguardo de Papeles de Trabajo para las Firmas de Auditoría
- AF-04 Administración de Llaves de Acceso Físico a los Archivos de la Firma de Auditoría
- AE-10 Comunicación con Terceros para las Firmas de Auditoría
- AE-12 Conclusión de Procedimientos Aplicados en las Firmas de Auditoría
- AE-09 Alcance y Ejecución de los Trabajos de Auditoría en las Firmas de Auditoría
- AE-13 Revisión de Saldos de Cierre en las Firmas de Auditoría
- AE-07 Análisis de Variaciones y Consideración de Operaciones Atípicas en las Firmas de Auditoría
- AE-06 Guía de Estudio y Evaluación del Control Interno en las Firmas de Auditoría
- AE-03 Guía para Realizar la Planeación General de Auditoría
- AE-08 Guía para la Actualización del Archivo Permanente en las Firmas de Auditoría
- AE-05 Evaluación del Riesgo de Auditoría y de Fraude en Firmas de Auditorías
- AE-04 Guía para la Investigación Preliminar en las Firmas de Auditoría
- AE-02 Consideraciones en el Desempeño del Trabajo en una Firma de Auditoría
- AE-01 Política para el Desempeño del Trabajo en una Firma de Auditoría
- AD-02 Reglamento Interno de Trabajo en las Firmas de Auditoría
- AD-05 Bienvenida a un Nuevo Integrante en las Firmas de Auditoría
- AD-04 Descripción y Perfil del Cargo dentro de la Firma
- AD-03 Requerimiento de Personal para Cargos dentro de la Firma de Auditoría
- AC-06 Formato para el Rechazo de Trabajos en las Firmas de Auditoría
- AC-05 Carta de Compromiso para las Firmas de Auditoría
- AB-04 Cuestionario de Confirmación Anual de Independencia en la Firmas de Auditoría
- AA-04 Formato para la Confirmación de Recibo de Boletines
- AA-05 Promoción de la Cultura de Calidad
- A Guía de Control de Calidad para Firmas de Contadores Públicos de acuerdo con las Normas Internacionales
- AG-01 Política de Monitoreo
- AF-07 Política para la Custodia de Documentos
- AE-14 Política para el Desarrollo de Trabajos en la Firma
- AD-01 Política de Recursos Humanos
- AC-01 Política para la Aceptación y Retención de Clientes
- AB-01 Política para el Desarrollo de la Ética en la Firma
- AA-01 Política de Responsabilidad de la Calidad de los Líderes de la Firma
- AD-07 Reporte de Tiempo para el Desarrollo de Proyectos
- AD-09 Procedimientos para Consultas en la Firma de Auditoría
- AA-03 Manual de Control de Calidad del Profesional Independiente
- AA-02 Manual de Control de Calidad de la Firma
- AD-06 Modelo Evaluación de Desempeño del Equipo de Auditoría Externa
- AB-06 Declaración de Independencia del Socio y Personal Profesional al Cierre
- AB-05 Declaración de Independencia del Socio y Personal Profesional al Inicio
- AB-09 Declaración de Confidencialidad
- AC-02 Cuestionario para la Aceptación de Clientes
- AC-04 Información Básica para Clientes Prospectivos
- AB-02 Modelo de Código de Ética en las Firmas de Contadores Públicos
- AC-07 Cálculo de Honorarios en las Firmas de Auditoría
- AD-08 Asignación de Personal a los Encargos en las Firmas de Auditoría
- AB-03 Formato de Recibo del Código de Ética en la Firma de Auditoría
- AC-09 Modelo de Carta de Representación
- AH-05 Modelo Propuesta de Revisoría Fiscal
- Planificación
- Buenas Prácticas para Realizar Entrevistas de Auditoría
- BH Lista de Verificación - Planeación de la Auditoría
- BF Presentación a la Gerencia para Validar el Entendimiento del Cliente
- BE Matriz de Riesgos Planeación y Definición del Enfoque
- BD Solicitud de información
- BC Lista de Chequeo de COSO 2013
- BB Revisión Analítica Inicial
- BA-13 Lista de Chequeo para Validar los Controles Generales de Tecnología de la Información (TI)
- BA-12 Cadena de Valor de Porter
- BA-09 Resumen de los Estatutos de la Organización
- BA-08 Agendas de Reunión con la Alta Gerencia
- BA-07 Resumen de Correspondencia
- BA-06 Resumen de Contratos
- BA-05 Resumen de Actas
- BA-11 Fraude
- BA-10 Uso de Trabajo por Terceros
- BA-04 Materialidad
- BA-03 Discusión Inicial
- BA-02 Entendimiento de la Entidad
- BA-00 Comprensión del Trabajo
- BA-01 Pre Planeación
- B Guía Metodología de la Planeación de Auditoría Basada en Normas Internacionales de Auditoría
- Controles
- CB Guía y Herramientas de Auditoría para la Evaluación del Proceso de Compras
- CA Guía y Herramientas de Auditoría para la Evaluación del Proceso de Ventas
- CA-03 Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Ventas desde la Perspectiva Financiera
- CC-02 Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Inventarios desde la Perspectiva Financiera
- CD-02 Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Nómina desde la Perspectiva Financiera
- CB-03 Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Compras desde la Perspectiva Financiera
- CC-03 Modelo de Papel de Trabajo para la Evaluación del Proceso de Inventarios
- CD-03 Modelo de Papel de Trabajo para la Evaluación del Proceso de Nómina
- C-01 Plantilla en Blanco para la Evaluación de los Procesos Clave
- CD-01 Guía para Identificar Riesgos en el Proceso de Nómina (Transacción Significativa)
- CB-02 Guía para Identificar Riesgos en el Proceso de Compras que Administra Riesgos de Negocio
- CC-01 Guía para Identificar Riesgos en el Proceso de Inventarios (Transacción Significativa)
- CA-02 Guía para Identificar Riesgos en el Proceso de Ventas que Administra Riesgos de Negocio
- CB-01 Guía para Identificar Riesgos en el Proceso de Compras (Transacción Significativa)
- CA-01 Guía para Identificar Riesgos en el Proceso de Ventas (Transacción Significativa)
- C Guía de Auditoría - Evaluación de los Procesos Claves
- Sustantivas
- DU - Otros
- Lista de Verificación Revisión de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018
- D Guía de Auditoría para Procedimientos Sustantivos para Pymes basados en Riesgos
- DN - Procedimientos Sustantivos de Gastos de Personal
- DO - Procedimientos Sustantivos para Estimaciones Contables
- DQ - Procedimientos Sustantivos para Contingencias No Cuantificables y Compromisos
- DM - Procedimientos Sustantivos para Impuestos a las Ganancias
- DS - Procedimientos Sustantivos para el Patrimonio
- DL - Procedimientos Sustantivos para Pasivos, Provisiones y Contingencias
- DT - Procedimientos Sustantivos para Gastos
- DD - Procedimientos Sustantivos de Inventarios y Costo de Ventas
- DG - Procedimientos Sustantivos de Pagos Anticipados
- DF - Procedimientos Sustantivos de Activos Intangibles
- DE - Procedimientos Sustantivos de Propiedad, Planta y Equipo
- DA - Procedimientos Sustantivos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo
- DB - Procedimientos Sustantivos para Inversiones Permanentes
- DC - Procedimientos Sustantivos para Ingresos y Cuentas por Cobrar
- Finalización
- Checklist para identificar asuntos críticos por el auditor
- Modelo de Carta de Recomendaciones
- Lista de Revelaciones Contables basada en NIIF para Pymes
- Modelo de un Informe de Auditoría cuando se Presenta una Desviación en la Aplicación del Marco de Referencia Utilizado y su Efecto es Material y Generalizado
- Modelo de un Informe de Auditoría por no Determinar la Estimación de Cuentas por Cobrar en Litigio
- Modelo de un Informe de Auditoría de una Empresa que Decide no Realizar la Consolidación de su Inversión en una Empresa Dependiente
- Modelo de un Informe de Auditoría Independiente con Denegación de Opinión debido a que el Auditor no Presenció los Recuentos Físicos de las Existencias
- Modelo de un Informe de Auditoría con Salvedades cuando Existe Incorrección Material en una Cuenta de los Estados Financieros
- Modelo de un Informe Especial de Auditoría cuando se Presenta con base en Disposiciones sobre Información Financiera establecida por un Regulador
- Modelo de un Informe Especial de Auditoría cuando se Presenta con base en Disposiciones sobre Información Financiera de un Contrato
- Modelo de un Informe de Auditoría. Estados Financieros Preparados con base en Disposiciones Especiales de un Contrato
- Modelo de un Informe de Auditoría con Salvedades cuando Existe una Incertidumbre Material
- Modelo de un Informe de Auditoría con Salvedades cuando no se Obtuvo Evidencia Adecuada y Suficiente sobre la Propiedad y Existencia de un Bien Registrado
- Modelo de un Informe de Auditoría con Salvedades Cuando se Corrige un Error del Año Anterior en el Actual
- Modelo de un Informe de Auditoría cuando el Auditor del Período Actual es Diferente al del Período Anterior
- Modelo de un Informe de Auditoría Independiente con Denegación de Opinión
- Modelo de un Informe de Auditoría con una Opinión Limpia
- Modelo de un Informe de Auditoría con una Opinión Limpia (Cambio de Política Contable)
- Modelo de Carta de Representación
- Guía para el Cierre de la Auditoría
- Guía para la Elaboración del Dictamen del Auditor Independiente
- NIA
- Checklist - NIA 701 - Comunicación de las Cuestiones Clave de la Auditoría en el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente
- Checklist - NIA 530 - Muestreo de Auditoría
- Checklist - NIA 330 - Respuestas del Auditor a los Riesgos Valorados
- Checklist - NIA 810 - Encargos para Informar sobre Estados Financieros Resumidos
- Checklist - NIA 805 - Consideraciones Especiales. Auditoría de un Solo Estado Financiero o de un Elemento de un Estado Financiero
- Checklist - NIA 800 - Consideraciones Especiales. Auditorías de Estados Financieros Preparados Conforme a Fines Específicos
- Checklist - NIA 720 - Responsabilidad Respecto a otra Información Incluida en Documentos que Contienen Estados Financieros Auditados
- Checklist - NIA 710 - Responsabilidad en Relación con la Información Comparativa en una Auditoría
- Checklist - NIA 706 - Responsabilidad de Emitir Comunicaciones Adicionales de Ser Necesarias
- Checklist - NIA 705 - Responsabilidad de Emitir un Informe Adecuado en el Caso de que Concluya que es Necesaria una Opinión Modificada sobre los Estados Financieros
- Checklist - NIA 700 - Responsabilidad de Formarse una Opinión y de Emitir Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros
- Checklist - NIA 570 - Responsabilidad Respecto a la Utilización, por la Dirección, de la Hipótesis de Empresa en Funcionamiento
- Checklist - NIA 620 - Responsabilidad Respecto al Trabajo de una Persona u Organización de un Campo de Especialización Distinto a la Auditoría
- Checklist - NIA 610 - Responsabilidad del Auditor Externo con Respecto al Trabajo de los Auditores Internos
- Checklist - NIA 600 - Consideraciones Particulares Aplicables a las Auditorías de Grupos de Auditoría
- Checklist - NIA 540 - Responsabilidad en Relación con las Estimaciones Contables
- Checklist - NIA 580 - Responsabilidad de Obtener Manifestaciones Escritas de los Responsables de la Entidad
- Checklist - NIA 560 - Responsabilidad Respecto a los Hechos Posteriores al Cierre
- Checklist - NIA 550 - Transacciones con Partes Vinculadas
- Checklist - NIA 520 - Procedimientos Analíticos como Procedimientos Sustantivos
- Checklist - NIA 510 - Encargos Iniciales de Auditoría. Saldos de Apertura
- Checklist - NIA 505 - Procedimientos de Confirmación Externa
- Checklist - NIA 501 - Consideraciones Específicas del Auditor Respecto a la Obtención de Evidencia de Auditoría Adecuada
- Checklist - NIA 500 - Evidencia de Auditoría en una Auditoría de Estados Financieros
- Checklist - NIA 450 - Responsabilidad del Auditor de Evaluar el Efecto de las Incorreciones Identificadas
- Checklist - NIA 402 - Responsabilidad del Auditor de Obtener Evidencia de Auditoría Adeacuada en una Entidad que Utiliza una Organización de Servicios
- Checklist - NIA 320 - Responsabilidad del Auditor de Aplicar el Concepto de Importancia Relativa
- Checklist - NIA 315 - Responsabilidad del Auditor de Identificar y Valorar los Riesgos de Incorreción Material en los Estados Financieros
- Checklist - NIA 300 - Responsabilidad del Auditor de Planificar la Auditoría
- Checklist - NIA 265 - Responsabilidad del Auditor de Comunicar a los Responsables del Gobierno de la Entidad las Deficiencias Identificadas en el Control Interno
- Checklist - NIA 260 - Responsabilidad del Auditor de Comunicarse con los Responsables del Gobierno de la Entidad
- Checklist - NIA 250 - Responsabilidad del Auditor de Considerar las Disposiciones Legales y Reglamentarias
- Checklist - NIA 240 - Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con Respecto al Fraude
- Checklist - NIA 230 - Responsabilidad del Auditor en la Preparación de la Documentación de Auditoría
- Checklist - NIA 220 - Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros
- Checklist - NIA 210 - Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría
- Checklist - NIA 200 - Objetivos Globales del Auditor Independiente
- Auditoría Interna
- Lineamientos
- Buenas Prácticas para la Comunicación con el Comité de Auditoría
- Modelo Código de Ética v1
- Modelo Reporte de Tiempo
- Modelo de Declaración de Confidencialidad
- Modelo de Declaración de Conflictos de Interés
- Modelo Propuesta de Auditoría Interna
- Buenas Prácticas para el Diseño de Propuestas
- Modelo de Indicadores para la Función de Auditoría Interna
- Guía para las Auditorías Continuas y a Distancia
- Buenas Prácticas para el Éxito de la Función de Auditoría Interna
- Buenas Prácticas de la Función de Auditoría Interna
- Cuestionario para el Auditor Interno en Privado con el Comité de Auditoría
- Modelo Indicadores para la Implementación Balanced Scorecard en la Función de Auditoría Interna
- Guía de Auditoría Interna - Lineamientos de Auditoría Interna
- Modelo Código de Ética v2
- Modelo Estatuto de Auditoría Interna
- Buenas Prácticas para el Proceso de Auditoría
- Planificación
- Modelo de Presentación del Plan Anual de Auditoría Interna
- Checklist para Diseñar el Plan de Auditoría
- Manual para la Definición del Plan Anual de Auditoría
- Checklist para el Auditor de Nuevos Temas para Revisar
- Checklist para Revisar los Riesgos de Auditoría Interna
- Acta de Inicio del Proyecto Firmada por el Cliente
- Modelo Seguimiento al Plan Anual de Auditoría
- Acta de Inicio Interna del Equipo de Auditoría
- Modelo de Documento para el Resumen de Correspondencia
- Protocolo de Comunicación con Cliente de Auditoría Interna
- Documento Contractual con Terceros que Apoyan la Auditoría
- Buenas Prácticas en la Definición del Plan de Auditoría Interna
- Buenas Prácticas Previas de la UAI para la Definición del Plan de Auditoría Interna
- Modelo de Presentación del Plan Anual de Auditoría v2
- Modelo de Presentación del Plan Anual de Auditoría v1
- Modelo de Presentación Inicial del Equipo de Auditoría Interna
- Modelo Matriz de Riesgos
- Modelo de Documento para el Resumen de los Estatutos
- Modelo de Documento para el Resumen de Contratos
- Guía de Auditoría Interna - Fase II: Planificación de Auditoría
- Modelo de Documento para el Resumen de Actas
- Modelo de Agenda para las Reuniones con la Alta Gerencia
- Modelo de Documento para el Entendimiento de la Entidad
- Checklist para las Actividades a Realizar en un Proceso de Auditoría
- Riesgos de Fraude en las Organizaciones
- Modelo Cronograma de Trabajo de Auditoría
- Cuestionario para Definir el Plan de Auditoría
- Manual Sobre Determinación del Plan de Auditoría con Base a Riesgos v. 2017
- Cuestionario para la Identificación de Entes Auditables
- Modelo Planeación de las Actividades a Ejecutar en los Procesos Seleccionados para ser Auditados
- Guía Planificación y Programación de las Auditorías
- Cuestionario para Evaluar el Proceso de Gestión de Riesgos
- Ejecución
- Checklist para Evaluar la Toma Física de Inventarios
- Programa de Auditoría para la Toma Física de Inventarios
- Programa de Auditoría para la Legalización de Anticipos
- Programa de Auditoría para la Gestión de Proyectos
- Programa de Auditoría de Gobierno Corporativo
- Programa de Auditoría de ITGCs
- Programa de Auditoría de Logística Primaria y Secundaria
- Programa de Auditoría de Producción
- Programa de Auditoría de Impuestos
- Programa de Auditoría de Publicidad
- Programa de Auditoría de Conciliaciones Bancarias
- Programa de Auditoría de Activos Fijos
- Programa de Auditoría del Proceso de Caja Menor
- Programa de Auditoría del Proceso de Liquidación de Nómina
- Programa de Auditoría del Proceso de Contratación de Personal
- Programa de Auditoría del Proceso de Compras
- Programa de Auditoría del Proceso de Inventarios
- Programa de Auditoría del Proceso de Mantenimiento a Maquinaria
- Cuestionario para Evaluar el Programa de Ética de la Organización v1
- Programa de Auditoría del Proceso de Contabilidad
- Programa para Auditar la Ética
- Cuestionario para Evaluar el Proceso de Gestión de Riesgos
- Modelo Seguimiento al Plan Anual de Auditoría
- Modelo de Guía para el Seguimiento de las Auditorías en Ejecución
- Programa de Auditoría del Proceso de Tesorería
- Programa de Auditoría del Proceso de Ventas
- Lista de Chequeo para la Cadena de Abastecimiento
- Cuestionario para Evaluar el Proceso de Cuentas por Pagar
- Modelo de Solicitud de Información
- Guía de Auditoría Interna - Ejecución del Plan de Auditoría Interna
- Modelo de Acta de Inicio de las Auditorías Individuales
- Modelo Planificación de las Actividades de los Procesos a Auditar
- Cuestionario para Evaluar el Programa de Ética de la Organización v2
- Checklist del Auditor Interno para la Revisión de la Gestión de Fraude de la Organización
- Informes
- Buenas Prácticas para la Elaboración de Informes de Auditoría
- Modelo para la Presentación de Resultados Ejecutivos al Comité de Auditoría II
- Modelo para la Presentación de Resultados Ejecutivos al Comité de Auditoría
- Modelo de Informe de los Resultados de Auditoría del Proceso de Compras
- Modelo de Informe de los Resultados de Auditoría del Proceso de Inventarios
- Política para la Emisión y Seguimiento de los Informes
- Guía para las Presentaciones Ejecutivas de Auditoría
- Modelo de Informe de Auditoría Interna v1
- Buenas Prácticas en la Preparación de Informes
- Modelo de Informe de Auditoría Interna v2
- Informe Anual de Ejecución de Auditoría Interna
- Modelo de Acta de Reunión para Validación de Informes de Auditoría Interna
- Guía de Presentaciones Efectivas
- Guía de Auditoría Interna - Emisión de Informes y Seguimiento
- Buenas Prácticas para el Diseño de Recomendaciones
- Modelo de Informe Anual de Resultados de Auditoría Interna v3
- Modelo de Informe Anual de Resultados de Auditoría Interna v2
- Modelo de Informe Anual de Resultados de Auditoría Interna v1
- Calidad
- Herramienta de autoevaluación de calidad de la función de Auditoría Interna
- Buenas Prácticas para Fortalecer el Trabajo del Auditor Interno
- Checklist para Revisar la Calidad de la Función de Auditoría Interna
- Lista de Verificación de las Habilidades del Líder de Auditoría
- Cuestionario para Evaluar la Gestión de la Función de Auditoría Interna por Parte del Comité de Auditoría
- Modelo de Indicadores para la Implementación del BSC en la Función de Auditoría Interna
- Lista de Verificación de los Procedimientos de Auditoría Empleados
- Buenas Prácticas de Función de Auditoría Interna
- Buenas Prácticas para Desarrollar el Trabajo de Auditoría Interna
- Modelo de Indicadores para la Función de Auditoría Interna
- Guía Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de las Auditorías Internas
- Evaluación de la Auditoría Realizada v1
- Evaluación de los Auditores por parte del Comité de Auditoría
- Cuestionario para Evaluar la Calidad de la Función de Auditoría Interna
- Autoevaluación de la Función de Auditoría Interna
- Modelo para el Diagnóstico del Proceso de Auditoría Empleado
- Cuestionario Diagnóstico Preliminar de la Función de Auditoría Interna
- Modelo Reporte de Tiempo
- Modelo de Evaluación de Desempeño de los Auditores
- Modelo Evaluación para la Selección de Auditores
- Modelo Evaluación de la Función de Auditoría Interna
- Guía de Auditoría Interna - Control de Calidad
- Cuestionario para la Evaluación de la Función de Auditoría Interna por las Gerencias y los Auditores
- Entrevista para la Selección de Auditores
- Evaluación de la Auditoría Realizada v2
- Buenas Prácticas para el Éxito de la Función de Auditoría Interna
- Guía Manual de Procedimientos de Auditoría v. 2017
- Cuestionario para el Auditor Interno en Privado con el Comité de Auditoría
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