Identificarse


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El fraude en operaciones financieras puede generarse por medio de la anulación de procedimientos de control y por tanto permitir el registro de transacciones no autorizadas o que no corresponden a la realidad de los hechos económicos, siendo cada alerta información útil para evitar e identificar sucesos similares.

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spreadsheet Señales de alerta frente al riesgo de fraude de operaciones financieras (12 KB)


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