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En el diseño organizacional deben establecerse las políticas y procedimientos que ayuden a que las normas de la organización se ejecuten con una seguridad razonable para enfrentar de forma eficaz los riesgos. Las actividades de control se definen como las acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos que contribuyan a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos.

Componente 3  - Actividades de Control
Guías Descargar
Componente 3 de COSO III. Actividad de Control 
Control de Conciliación 
 
Control de Segregación de Funciones 
 
Control de Autorización 
Control de Indicadores Clave de Rendimiento
Control de Revisión de la Gerencia
Modelo de Indicadores de IT para Infraestructura y Operación
Modelo de Indicadores de IT para Aplicaciones 
Modelo de Indicadores para la Gestión Administrativa de IT 
Modelo de Indicadores para el Personal de IT
Modelo de Indicadores para Incidentes en Seguridad de IT
Modelo de Indicadores para Administrar el Inventario 
Modelo de Indicadores para las Redes Sociales 
Modelo de Indicadores para el Proceso de Ventas 
Modelo de Indicadores para el Proceso de Compras 
Modelo de Indicadores desde la Perspectiva Financiera
Modelo Matriz de Indicadores
Modelo Evaluación de Proveedores
Checklist Descargar
Diagnóstico General del Sistema de Control Interno - Actividades de Control
 
Evaluación Controles Generales-IT 
Revisar la Gestión General del Área de TI 
Terminación de Contrato Laboral 
Evaluar la Gestión de Tesorería
Revisar la Seguridad de la Información de IT  
Evaluar la Infraestuctura de IT 
Evaluar la Estrategia Dentro de las Actividades de Control 
Actualizar las Políticas de una Organización 
Evaluar la Necesidad de Implementar una Política 
Evaluar una Política 
Manejo de Incidentes en Ciberseguridad 
Evaluar los Proveedores de IT 
Evaluar los Desarrollos de IT 
Preguntas sobre Riesgo Cibernético para el Consejo de Administración 
Revisar los Controles para Proteger la Información de las Tarjetas de Crédito
Revisar la Función Fiscal de la Organización
Check List Actividades de Control para Disuadir el Fraude 
Check List para Reducir los Errores en el Inventario 
Check List para para Construir el Plan Estratégico 
Check List para Revisar Contratos
Check List para Mitigar el Riesgo de Fraude en Tesorería
Check List para Mitigar el Fraude en los Estados Financieros 
Check List para Mitigar el Fraude en Nómina
Check List para Mitigar el Riesgo de Fraude en la Administración del Efectivo 
Checklist para el Cierre Contable 
Checklist de Riesgos en la Segregación de Funciones 
Checklist para Verificar el Programa de Seguros
Checklist para Controles en la Administración de Activos Fijos 
Señales de Alerta de Fraude de IT
Señales de Alerta para la Industria de la Construcción
Checklist para Revisar los Controles en Cuentas por Cobrar.
Checklist para Revisar los Controles en Inversiones
Checklist para Revisar la Innovación en su Organización

Buenas Prácticas

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  Diseño de Políticas 
 
Diseño de Controles 
Segregación de Funciones 
Privacidad de la Información 
Gestión de Cambios IT 
Gestionar las Copias de Seguridad 
Gestionar los Accesos 
Gestionar los Activos de IT 
Protección de Datos Personales en las Organizaciones
Desarrollar la Estrategia de IT
Documentar las Políticas de una Organización.
Ciberseguridad
Controles de Aplicación 
Administración de Talento Humano de IT.
Buenas Prácticas para Definir los Indicadores de IT 
Buenas Prácticas para Prevenir el Fraude Electrónico
Buenas Prácticas en Controles para Ciberseguridad 
Buenas Prácticas para el Recaudo de Efectivo
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Matriz de Segregación de Funciones para el Proceso de Inventarios
 
Matriz de Segregación de Funciones en la Administración de Activos Fijos
Matriz de Segregación de Funciones en la Administración de Efectivo 
 
Matriz de Segregación de Funciones para Nómina 
Matriz de Segregación de Funciones en Inversiones y Tesorería 
Matriz de Segregación de Funciones para Cuentas por Pagar 
Matriz de Segregación de Funciones para Cuentas por Cobrar