Herramienta de Auditoría para Evaluar el Riesgo de Fraude

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Se han diseñado 22 herramientas de auditoría que generan un informe que facilita el análisis, las conclusiones y la visualización de las debilidades que colocan a la empresa en una posición de riesgo. Igualmente, la herramienta apoya el trabajo de los auditores, dado que les permite enfocarse en lo que es realmente importante pare ser asertivos dentro de la prevención, detección e investigación de actividades ilegales.

  1. Diagnóstico Esquema a través del Ambiente de Control
  2. Diagnóstico Evaluación de la Gestión de la Junta Directiva y Alta Dirección
  3. Diagnóstico Reclutamiento y Contratación de Empleados
  4. Diagnóstico Controles Físicos para Impedir el Robo y Fraude por Parte de los Empleados
  5. Diagnóstico Esquemas de Robo del Efectivo Antes del Registro
  6. Diagnóstico Esquemas de Robo del Efectivo Después del Registro
  7. Diagnóstico Esquema de Manipulación de Cheques o Fraude con Cheques
  8. Diagnóstico Esquema de Fraude en la Caja Registradora
  9. Diagnóstico Esquemas de Compras y Facturación a Crédito
  10. Diagnóstico Esquema de Nómina y Prestaciones Sociales
  11. Diagnóstico Esquema de Gastos de Viaje y Representación (Viáticos)
  12. Diagnóstico Esquema de Robo de Inventario, Herramientas y Equipos
  13. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través del Abuso o Uso Indebido
  14. Diagnóstico Esquema a través Robo de Información Confidencial
  15. Diagnóstico Esquemas de Corrupción
  16. Diagnóstico Conflictos de Intereses
  17. Diagnóstico Informes Financieros Fraudulentos
  18. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través de Conciliaciones Bancarias
  19. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través de Pagos a Proveedores y Contratistas
  20. Diagnóstico Esquemas de Fraude Evaluación de Desempeño a Empleados
  21. Diagnóstico Esquema de Fraude a través de la Debida Diligencia
  22. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través de la Caja Menor

Acceso:

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