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La debida diligencia se refiere al cumplimiento de todas las políticas que tiene la empresa en cada uno de sus procesos, el no cumplimiento de estos puede presumir riesgos que podrían terminar en fraudes.

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archive Diagnóstico de Riesgo de Fraude 21: Esquema de fraude a través de la debida diligencia (219 KB)


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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.