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Para impedir el fraude y robos en la organización se deben tener controles fuertes en la gestión y uso de los bienes e información que maneja la empresa, por lo que es necesario medir el nivel de riesgo que tiene la organización respecto a este tema.

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archive Diagnóstico de Riesgo de Fraude 4: Esquemas de fraude a través de los controles físicos por parte de los empleados (241 KB)


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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.