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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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“La FCPA es una ley federal de los Estados Unidos aprobada en 1977 que prohíbe que las compañías paguen sobornos a oficiales y figuras políticas de gobiernos extranjeros. Las compañías que violan esta ley pagando sobornos están sujetas a acciones penales y civiles, que pueden resultar en multas, suspensión y exclusión de contratos de procura con el gobierno, mientras que los empleados y directores pueden estar sujetos a sentencias de prisión…”

Implementar un modelo de lucha contra la corrupción bajo los estándares de la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) mitiga la materialización de riesgos económicos y reputacionales tanto para las organizaciones que deben dar cumplimiento a dicha Ley, así como contribuye a fortalecer las acciones en contra de la de la corrupción en cualquier organización.

Descarga:

spreadsheet Checklist para el Cumplimiento de la Ley FCPA (42 KB)


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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.

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