Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de anticipos a empleados. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en los subprocesos de solicitud de anticipos, autorización, legalización y monitoreo.
Descarga:
spreadsheet Controles para el proceso general de legalización de anticipos a empleados (60 KB)
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