Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, en un proceso general de conciliaciones bancarias. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.
Descarga:
spreadsheet Controles para el proceso general de conciliaciones bancarias (60 KB)
|
Acceso: Para descargar el documento es necesario contar con la Membresía Auditool que te dará acceso a todos los recursos. No es necesario registrarse, ni pagar valores adicionales. |
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.