Identificarse


 

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Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología, en un proceso general de conciliaciones bancarias, que incluye los subprocesos de registro de transacciones y recaudo, pasando por la información fuente, hasta el seguimiento y depuración, entre otros. Las aplicaciones de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

Descarga:

pdf Controles de un proceso de conciliaciones bancarias (125 KB)


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Comentarios   

+1 #1 Sonia Rocio Clavijo Hernández 30-07-2020 17:10
el archivo adjunto no se deja descargar. Ustedes me pueden por favor ayudar para la descarga del archivo. Soy socia activa

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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.

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