Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología, en un proceso general de conciliaciones bancarias, que incluye los subprocesos de registro de transacciones y recaudo, pasando por la información fuente, hasta el seguimiento y depuración, entre otros. Las aplicaciones de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.
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pdf Controles de un proceso de conciliaciones bancarias (125 KB)
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