El objetivo de este kit de políticas es reforzar la integridad y la ética en la organización, reduciendo la exposición al fraude mediante la implementación y el seguimiento de políticas cohesivas y efectivas que aborden aspectos clave como la gestión de riesgos, los controles internos, la segregación de funciones, la formación y concienciación, el apoyo a denunciantes, las auditorías, la selección y promoción del personal, y la imposición de sanciones disciplinarias. Esto permitirá mantener el cumplimiento con la legislación y las regulaciones pertinentes, adaptándose a las cambiantes condiciones del entorno empresarial y garantizando un enfoque proactivo y sólido en la prevención y mitigación del fraude.
Estas políticas son modelos y en ningún caso pretenden abarcar todas las situaciones, razón por la cual se deben analizar las necesidades de su organización, realizando los ajustes que considere pertinentes en cada una de ellas.
Descarga:
document Política de integridad y ética empresarial antifraude (210 KB)
document Política de segregación de funciones en la mitigación del fraude (210 KB)
document Política de capacitación y concienciación en prevención de fraude (209 KB)
document Política de denuncias anónimas y protección al denunciante (209 KB)
document Política de evaluación y gestión de riesgos de fraude (210 KB)
document Política de auditorías internas y externas (210 KB)
document Política de controles internos y monitoreo (184 KB)
document Política de contratación, promoción y verificación de antecedentes (210 KB)
document Política de sanciones y medidas disciplinarias (211 KB)
document Política de revisión y actualización de políticas y procedimientos antifraude (210 KB)
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