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El objetivo de este documento es proporcionar una herramienta estructurada y detallada para evaluar de manera integral los riesgos de fraude dentro de una organización. Mediante una serie de preguntas clave, este checklist busca identificar áreas vulnerables, verificar la existencia y efectividad de controles internos, y asegurar que se implementen políticas y procedimientos adecuados para la prevención, detección y gestión de incidentes de fraude.

Descarga:

spreadsheet Checklist sobre preguntas claves para evaluar el riesgo de fraude en una organización (28 KB)


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