El objetivo de este checklist es proporcionar una herramienta estructurada para guiar a los auditores en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de estados financieros. El documento proporciona un enfoque sistemático para identificar los riesgos más comunes de fraude financiero, evaluar los controles internos que los mitigan y definir procedimientos de auditoría que permitan detectar anomalías o prácticas fraudulentas. Además, este documento facilita la toma de decisiones correctivas mediante recomendaciones puntuales y asignación de responsabilidades para mejorar la transparencia y fiabilidad de los estados financieros.
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spreadsheet Checklist forense del fraude en estados financieros (31 KB)
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