El objetivo de este checklist es proporcionar una guía estructurada y detallada para la detección, análisis y documentación de casos de enriquecimiento ilícito. A través de este instrumento, se busca identificar prácticas fraudulentas como la ocultación de ingresos, desvío de fondos, apropiación indebida de activos, entre otros. El checklist está diseñado para apoyar a los auditores forenses en la evaluación de los controles internos, la identificación de riesgos de fraude, y la recopilación de pruebas para detectar irregularidades financieras que puedan derivar en procesos judiciales o sanciones administrativas.
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spreadsheet Checklist de auditoría forense del enriquecimiento ilícito (32 KB)
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