La administración del riesgo de fraude en las operaciones con clientes es fundamental para garantizar la integridad de los procesos, proteger la información y fortalecer la confianza en la organización. Este documento presenta un conjunto estructurado de buenas prácticas enfocadas en prevenir, detectar y responder a posibles fraudes, abarcando aspectos normativos, tecnológicos, operativos y humanos, y formuladas como acciones concretas que orientan a las organizaciones en la implementación de controles eficaces, la mejora continua y la promoción de una cultura ética en la gestión de relaciones con clientes.
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