El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales, y circulen libremente y sin restricciones en el sistema financiero. En la siguiente guía se exponen diferentes aspectos, los cuales deben tenerse en cuenta en un programa de cumplimiento antilavado.
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pdf Guía para la formulación de un programa de cumplimiento antilavado (770 KB)
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Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
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