En el contexto de una investigación, el auditor forense es el integrante del equipo de trabajo que tiene la idoneidad para evaluar transacciones y procesos administrativos complejos y su relación con una o más presuntas maniobras fraudulentas.
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pdf Guía para la evaluación documental y contable forense (748 KB)
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Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
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