Esta guía aborda aspectos y elementos importantes sobre la investigación y el rastreo de transacciones ilícitas, entre otros temas que permiten profundizar en este tipo de fraude.
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pdf Guía para el rastreo de transacciones ilícitas (355 KB)
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Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes) y la CISA (auditor informático). Dedicado hace 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
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