El fraude tributario se determina en función de la jurisdicción en donde se opere. Para mayor complejidad, esta valoración puede variar no solamente entre Estados internacionales, sino, incluso, dentro de jurisdicciones del mismo territorio. Esta guía aborda aspectos y elementos importantes en materia de fraude tributario.
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pdf Guía de auditoría forense del fraude tributario (451 KB)
Documento desarrollado por:
Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
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