El área de compras y contrataciones es el más extenso, de más impacto, y de alta vulnerabilidad, relacionada principalmente con corrupción y raramente con apropiación indebida de activos. La siguiente guía busca abarcar el esquema de fraude de compras y contrataciones, su ocultamiento, detección, investigación y prevención para las compras y contrataciones.
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pdf Guía de auditoría forense del fraude en compras y contrataciones (644 KB)
Documento desarrollado por:
Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
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