En esta guía se presenta cómo las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito pueden y deben coordinarse con los delitos conexos: sobornos, retornos, extorsión (corrupción en términos generales), lavado de activos o legitimación de capitales, evasión tributaria o impositiva, incumplimiento de normas previsionales y laborales de contratación de personal.

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pdf Guía de auditoría forense del enriquecimiento ilícito (649 KB)


Documento desarrollado por:

 Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.


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