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En esta guía encontrará los esquemás más frecuentes de fraude en compras y contratos (adquisiciones), así como las vulnerabilidades del proceso, las banderas rojas, entre otros temas que permiten profundizar en este tipo de fraude.

 

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Guía para la investigación de fraudes en compras y contrataciones


Documento desarrollado por:

 Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes) y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.


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AntiFraude

Esta nueva sección brinda a las organizaciones y auditores herramientas para la prevención, detección y reporte del fraude, que han sido diseñadas bajo lineamientos internacionales, para fortalecer la investigación y respuesta de las organizaciones frente a este delito.
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