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La siguiente guía tiene como finalidad presentar el esquema de fraude con cheques, como el mecanismo más usado por las organizaciones del mundo para realizar la adulteración del documento contable por medio de la falsificación de emisión, falsificación de endoso, alteración de destinatarios, ocultamiento y/o fraude por un emisor autorizado.

Descarga: 

pdf Guía de auditoría forense del fraude con cheques (643 KB)


Documento desarrollado por:

 Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.


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