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La principal relevancia de la cadena de custodia es asegurar la integridad de la evidencia recolectada, para evitar que la misma resulte controvertida en sus aspectos formales por la defensa del/la/los imputado/s y, eventualmente, que la misma sea descartada por el Tribunal de sentencia. En ese sentido, esta guía proporciona los aspectos más relevantes sobre el tema.

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pdf Guía para la preservación de la cadena de custodia (424 KB)


Documento desarrollado por:

 Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.


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Esta nueva sección brinda a las organizaciones y auditores herramientas para la prevención, detección y reporte del fraude, que han sido diseñadas bajo lineamientos internacionales, para fortalecer la investigación y respuesta de las organizaciones frente a este delito.
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