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El propósito de esta guía es proveer clarificación respecto al Código de Normas Profesionales de los CFE (examinadores certificados de fraude). Cada sección de las Normas requiere interpretación. Los lectores deben tener en mente que ninguna explicación puede abarcar todas las situaciones y circunstancias.


Documento desarrollado por:

 Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.


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AntiFraude

Esta nueva sección brinda a las organizaciones y auditores herramientas para la prevención, detección y reporte del fraude, que han sido diseñadas bajo lineamientos internacionales, para fortalecer la investigación y respuesta de las organizaciones frente a este delito.
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