Fraude

 

Cursos Disponibles:

En este curso se profundiza sobre los diferentes esquemas de fraude en los seguros; así mismo, se abordan técnicas de
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  • 1 hora
  • Nivel Intermedio

A partir de la clasificación del fraude ocupacional, que corresponde a la apropiación indebida, la corrupción y las
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  • 1 hora
  • Nivel Intermedio

En este curso se estudiará la naturaleza de los fraudes en ventas y en cobranzas (skimming), las señales o
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  • 1 hora
  • Nivel Intermedio

Este curso aborda específicamente la forma en que las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito pueden y deben
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  • 1 hora
  • Nivel Intermedio

Es importante la formulación de un programa de cumplimiento, el cual supone un conjunto de acciones diseñadas,
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  • 1 hora
  • Nivel Intermedio

Este curso brinda conocimientos fundamentales para la formulación e implementación de un Programa Antifraude
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  • 1 hora
  • Nivel Intermedio

La administración de los riesgos de fraude interno y delito externo poseen aspectos comunes a la gestión de riesgos

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  • 47 minutos
  • Nivel Intermedio

El principal objetivo de este curso sobre la administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al
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  • 10 horas
  • Nivel Intermedio

Covid-19 se ha convertido en el tema excluyente de estos tiempos, impactando la vida de las sociedades en todos los

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  • 4 horas
  • Nivel Intermedio

De acuerdo con la ACFE, Asociación de Examinadores de Fraude Certificados de los Estados Unidos, la corrupción

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  • 5 horas
  • Nivel Intermedio

El fraude financiero, el cual se presenta tanto en organizaciones privadas como públicas, es sinónimo de engaño que

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  • 1 hora
  • Nivel Intermedio

Este curso se desarrolla en 9 módulos, en los cuales presentamos temas claves sobre las modalidades más usadas por

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  • 4 horas
  • Nivel Intermedio

El fraude en adquisiciones ha sido una preocupación para las organizaciones desde siempre. Sin embargo, el desarrollo

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  • 4 horas
  • Nivel Intermedio

Objetivo del Curso:

  • Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos sobre el riesgo de fraude y abuso
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  • 6 horas
  • Nivel Intermedio

Las empresas pierden alrededor del 5% de sus ingresos por año debido al fraude, según la Association of Certified

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  • 3 horas
  • Nivel Intermedio

Un completo programa diseñado para llevar los conocimientos en auditoría al siguiente nivel y tomar ventaja de todas

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  • 7 horas
  • Nivel Intermedio

Introducción

Este curso recopila las mejores prácticas, recomendaciones, principios y políticas que las diferentes

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  • 6 horas
  • Nivel Intermedio

Objetivo:

Lavado de dinero o Lavado de Activos, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos

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  • 4 horas
  • Nivel Intermedio

Objetivo:

El fraude como un fenómeno universal, no es único ni idéntico en todos los ambientes en los que se

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  • 2 horas
  • Nivel Intermedio

Descripción del Curso:

El propósito del presente curso es dar a conocer los aspectos de mayor trascendencia sobre el

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  • 2 horas
  • Nivel Intermedio
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