Antifraude

Este curso te proporcionará los conocimientos y herramientas necesarias para investigar transacciones financieras vinculadas a actividades ilegales. Aprenderás a identificar activos ocultos, seguir el rastro del dinero a través de distintas jurisdicciones y aplicar técnicas forenses en el análisis de operaciones sospechosas.
 
Durante las lecciones, profundizarás en casos como el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la cooperación internacional en procesos judiciales, fortaleciendo así tus competencias para actuar frente a delitos económicos complejos y facilitar la recuperación de bienes.
 
A continuación, encontrarás el detalle de los temas que exploraremos en el curso:

• Introducción al rastreo y análisis de transacciones ilícitas
• Técnicas investigativas para la detección de activos ocultos
• El caso particular del enriquecimiento ilícito
• Rastreo de activos en el sistema judicial estadounidense
• Asistencia mutua entre Estados

Descargar Brochure del Curso: 

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro:

Para inscribirse:

Autor: Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina. Colaborador de Auditool

Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.