Antifraude

Te presentamos el curso virtual Rastreando la sombra: investigación de fraude y acciones correctivas según COSO.

Este curso aborda las mejores prácticas para la investigación de fraudes y la implementación de acciones correctivas. Se analizarán estrategias para establecer sistemas efectivos de denuncia, desarrollar protocolos sólidos de respuesta y realizar investigaciones éticas y competentes. Además, se proporcionarán herramientas prácticas para el análisis de datos, la comunicación de resultados y la toma de decisiones correctivas que fortalezcan la resiliencia organizacional y refuercen la confianza de los stakeholders.

¿Qué veremos?

• Introducción al principio 4 – Investigación del fraude y acciones correctivas
• Establecer un sistema efectivo de denuncia de irregularidades
• Instaurar protocolos de investigación y respuesta ante el fraude
• Llevar a cabo investigaciones
• Implementar análisis de datos
• Comunicar los resultados de la investigación
• Tomar acciones correctivas
• Evaluar el rendimiento y los resultados del proceso de investigación

Este curso hace parte de la ruta de formación Diseño de un programa antifraude basado en COSO, la cual se compone de siete cursos que explorarán, a profundidad, la importancia y los pasos para gestionar el riesgo de fraude.

Los componentes de esta ruta antifraude son:

1. El ABC de la gestión antifraude basada en COSO - Publicado 
2. Gobierno corporativo: la piedra angular de la cultura antifraude con COSO - Publicado 
3. Mapear el peligro: evaluación del riesgo de fraude bajo el enfoque COSO - Publicado
4. Mapear el peligro: dominando la evaluación de riesgo de fraude bajo el enfoque COSO - Publicado
5. Barrera antifraude: diseñando actividades de control efectivas con COSO - Publicado
6. Rastreando la sombra: investigación de fraude y acciones correctivas según COSO
7. Mirada atenta: asegurando la integridad a través del monitoreo antifraude con COSO

Descargar brochure del curso:

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn. 

Video Intro