Los delitos de cuello blanco se presentan con alta recurrencia y son aquellos que generan mayores pérdidas económicas a las organizaciones. Por ello, en este curso profundizaremos en las clasificaciones de fraude de cuello blanco, con el propósito de analizar y comprender las banderas rojas, los comportamientos del perpetrador, el impacto de las pérdidas y otros elementos importantes para su investigación.
Este curso está dividido en los siguientes módulos:
- Tipos de fraude de cuello blanco
- La decisión de investigar
- Establecimiento de objetivos de investigación
- La formulación de hipótesis inicial
- La integración del equipo investigador
- Planificación de la investigación
- Obtención de información de fuentes públicas
- Obtención de información de fuentes restringidas
- Un caso particular de investigación: el lavado de activos
- Evaluación de denuncias y testimonios
- Reglas de evidencia, validez de la evidencia y cadena de custodia
- Ajuste y correlación de hipótesis inicial
- Diagramas de investigación
- Comunicación de resultados
- Acciones de remediación
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro:
Para inscribirse:
Autor: Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina. Colaborador de Auditool
Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
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Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |
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