En este curso se estudiarán los pilares fundamentales del análisis de riesgo y la importancia para entender la debida diligencia.

Contenido del Curso:

  • Introducción a la debida diligencia
  • Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA, FT y FPADM
  • Pilares del análisis del riesgo: contraparte, jurisdicción, producto, canal y actividad 

Los cursos de Debida diligencia con inteligencia se componen de cuatro módulos, los cuales se publicarán en las próximas fechas: 

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 Datos del Curso:

 Modalidad: 100% Virtual
 Disponibilidad: 24/7
 Certificado Digital de Participación: 1 Hora CPE

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.


Video Intro

Para inscribirse:


Autora: Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

150

 

 

 

 

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).

Profesional bilingue en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia, con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real, con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como: fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.

Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos. Todos enfocados en la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.


Acceso:

Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles.

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