En este curso se abordan diferentes herramientas, que les permitirán a las organizaciones obtener información detallada sobre sus contrapartes (clientes, proveedores, contratistas y colaboradores) en procesos de debida diligencia, así como agregar valor a sus investigaciones.
- Benchmarks
- Open Source Intelligence - OSINT
- OSINT Framework
- OSINT Generando perfiles
- Comandos de Google
- Redes sociales
- Dark Web ¡Internet sin límites!
- Agregadores de contenido
Los cursos de Debida diligencia con inteligencia se componen de cuatro módulos, los cuales se publicarán en las próximas fechas:
- Introducción a la debida diligencia en las organizaciones - Publicado
- Anatomía de la debida diligencia - Publicado
- Herramientas para realizar debidas diligencias e investigaciones - Publicado
- Casos de estudio de debida diligencia - Publicado
Descargar Brochure del Curso:
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro
Para inscribirse:
Autora: Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool
Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).
Profesional bilingüe en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia, con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.
Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real, con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como: fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.
Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos. Todos enfocados en la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.
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Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.