Antifraude

Objetivos Académicos

• Generar la cultura antifraude a nivel personal y empresarial
• Reconocer los factores de riesgo que causan fraude en las organizaciones 
• Identificar las situaciones de riesgo para los recursos y activos de la organización
• Modelar herramientas para gestionar el riesgo de fraude 

Esta formación se compone de seis módulos:

• Introducción a la gestión del riesgo de fraude
• Gobierno corporativo y riesgo de fraude
• Evaluación de riesgos de fraude
• Actividades de control 
• Investigaciones de fraudes y acciones correctivas
• Actividades de monitoreo de fraude

Para la visualización del programa completo, ingresa desde el siguiente enlace: Gestión del Riesgo de Fraude. 

Descargar Brochure del Curso:

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Para inscribirse:

Autora: Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

 Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS), Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).

Profesional bilingue en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA

Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.

Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.