Este curso se desarrolla en 9 módulos, en los que presentamos temas claves sobre las modalidades más usadas por los delincuentes para falsificar instrumentos financieros; así mismo, presentamos las respectivas medidas a adoptar para prevenir y detectar tales fraudes en bancos e instituciones financieras.
Objetivos de aprendizaje:
- Manejar conceptos clave de fraude en Instituciones Financieras
- Identificar componentes clave de los programas de prevención y recupero de pérdidas
- Conocer las variaciones de fraude de identidad más frecuentes en el fraude contra instituciones financieras
- Identificar las medidas más efectivas para prevenir y detectar la falsificación de cheques
- Conocer las técnicas más frecuentemente usadas por los delincuentes para falsificar instrumentos financieros y las medidas más efectivas para prevenir y detectar tales fraudes
- Diseñar efectivos contenidos de capacitación al personal de las instituciones financieras en materia de prevención y detección de fraudes
- Elaborar criterios adecuados para reportar el fraude a las autoridades
Contenido:
- Introducción
- Programas de prevención y recupero de pérdidas
- Fraude de identidad
- Fraude en apertura de cuentas y control fraudulento sobre cuentas existentes
- Actividad fraudulenta con cheques
- Falsificación de documentos
- Otros esquemas de fraude
- Capacitación en fraude
- Vinculación, relacionamiento y reporte a las autoridades
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
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Para inscribirse:
Autor:Guillermo Casal - Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.
Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |