Asimismo, se analizan y discuten algunos casos de estudio, que ayudan a comprender cómo se aplica la identificación del beneficiario final en situaciones concretas.
- Conocer el beneficiario final (UBO)
- Monitoreo al beneficiario final
- El reporte para la debida diligencia
- Caso de estudio Meritage Luxury Community
- Ejemplos de otros casos de estudio
- Conclusiones del curso
Los cursos de Debida diligencia con inteligencia se componen de cuatro módulos:
- Introducción a la debida diligencia en las organizaciones
- Anatomía de la debida diligencia
- Herramientas para realizar debidas diligencias e investigaciones
- Casos de estudio de debida diligencia
Descargar Brochure del Curso:
Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro
Autora: Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool
Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).
Profesional bilingüe en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia, con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.
Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real, con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como: fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.
Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos. Todos enfocados en la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.
Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |