Antifraude

• Conocer el beneficiario final (UBO)
• Monitoreo al beneficiario final
• El reporte para la debida diligencia
• Caso de estudio Meritage Luxury Community
• Ejemplos de otros casos de estudio
• Conclusiones del curso 

Los cursos de Debida diligencia con inteligencia se componen de cuatro módulos: 

1. Introducción a la debida diligencia en las organizaciones
2. Anatomía de la debida diligencia
3. Herramientas para realizar debidas diligencias e investigaciones
4. Casos de estudio de debida diligencia

Descargar Brochure del Curso:

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Autora: Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).

Profesional bilingüe en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia, con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real, con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como: fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.

Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos. Todos enfocados en la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.